证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-26

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第十次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第十次临时会议于2012年11月6日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  审议通过《关于陈顺副总裁辞职的议案》。陈顺先生由于个人原因，提出了书面辞职报告，请求辞去公司副总裁的职务。辞职后，陈顺先生将不再担任公司任何职务。董事会接受陈顺先生的辞呈，并对他在任职期间对公司所做的工作表示感谢！

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年十一月六日