股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2012-041
泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月6日上午10:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。经董事长陆致成先生委托，会议由董事兼总裁毛勇先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股数211,482,327股，占公司股本总数500,325,712股的42.27%。会议符合公司法和公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，关联法人股东泰豪集团有限公司、泰豪地产控股有限公司，关联自然人股东涂彦彬、黄代放、饶兰秀、毛勇、万晓民对议案一、议案二回避表决，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《关于转让控股子公司北京泰豪智能科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 112,538,929 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（二）审议通过《关于转让北京泰豪智能科技有限公司部分股权后继续承担正在履行担保责任暨关联交易的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 112,538,929 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（三）审议通过《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 211,482,327 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（四）审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 211,482,327 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（五）审议通过《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 211,482,327 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（六）审议通过《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 211,482,327 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
（七）审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 211,482,327 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、王薇见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○一二年十一月六日