股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2012-019

  中通客车控股股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、现场会议召开的时间：2012年11月6日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月5日下午15：00至2012年11月6日15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李海平

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人20人，代表股份60,597,097股，占公司有表决权总股份的25.41%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份59,559,943股，占公司有表决权股份总数的24.97%；参加本次股东大会网络投票的股东代表16名，代表公司有表决权股份1,037,154股，占公司有表决权股份总数的0.43%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  关于公司为济南市公共交通总公司提供不超过1亿元贷款担保的议案。

  同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款。

  同意59,618,443股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的98.38%；反对978,654股，占表决总数的1.62%；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告

  中通客车控股股份有限公司

  2012年11月7日