股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-028

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第57次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月2日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2012年11月5日以现场及通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了《关于公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整的议案》

  （8票同意，0票反对，0票弃权）

  公司向光大银行海口分行申请综合授信额度9000万元整，其中：流动资金贷款5000万元，贸易融资（即信用证、保理或银行承兑汇票方式）额度4000万元，期限为一年，贷款主要用于支付供应商货款。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2012 年11月5日