股票代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2012-55号

  包头北方创业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无修改议案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  包头北方创业股份有限公司于2012年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)向全体股东发出了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》。并于2012年11月1日在以上报刊和网站发出了关于本次会议地点的补充通知。2012年11月6日上午9:00时，公司2012年第三次临时股东大会在宁波香格里拉大酒店会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。董事长白晓光先生主持了会议。

  本公司总股份数17323万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份5063.0818万股，占公司总股本的29.23%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。

  一、会议采用记名投票表决方式审议通过了以下决议：

  1、关于《更换公司独立董事》的议案。

  李朝鲜先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务。根据公司董事会提名，同意年志远先生任公司第四届独立董事，任期从本次临时股东大会通过之日起计算，至本届董事会期满为止。

  独立董事候选人有关材料已经上海证券交易所审核无异议。

  同意5063.0818万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决通过。

  2、关于《调整公司董事会成员》的议案。

  股东大会同意李金泉先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并选举张宝起先生担任公司董事。

  同意5063.0818万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。表决通过。

  3、关于《续签关联交易协议》的议案。

  出席会议的内蒙古第一机械集团有限公司持有本公司股份4015万股，因与本议案存在关联关系，根据《上市规则》有关规定，需在本议案上回避表决，因此本次大会对该议案有表决权的股份总数为1048.0818万股。

  同意1048.0818万股，占出席本次股东大会有效表决股数的100％；反对0 股；弃权0股。

  二、本次股东大会律师见证情况

  本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师宋建中、薛宏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  备查文件：

  1、包头北方创业股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二O一二年十一月七日