证券代码：600480   证券简称：凌云股份    公告编号：临2012-035

  凌云工业股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2012年11月7日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议，会议通知已于会议召开10日前通过电话及电子邮件方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议或委托表决，其中独立董事崔文哲先生委托独立董事张烨先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：

  批准《关于向阔丹-凌云汽车胶管有限公司增资的议案》。同意公司向阔丹-凌云汽车胶管有限公司增资，其中以在建工程出资6,992.83万元、货币资金出资2,507.17万元，共计增资9,500万元。增资完成后，阔丹-凌云汽车胶管有限公司注册资本变更为15,922.31万元人民币，本公司持股比例仍为100%。

  阔丹-凌云汽车胶管有限公司为本公司全资子公司，位于河北省涿州市开发区，目前注册资本6,422.31万元人民币，经营范围包括汽车管路、橡胶软管及汽车配件的设计、生产、销售以及货物进出口业务。此次对其增资9,500万元后，该公司注册资本增至15,922.31万元人民币，仍为本公司全资子公司。

  特此公告。

  凌云工业股份有限公司董事会

  2012年11月8日