第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2012-23
北京金自天正智能控制股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2012年10月29日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年11月8日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案》。
持有公司5%股份以上的股东冶金自动化研究设计院提名刘红霞女士为公司董事会独立董事候选人。
公司三位独立董事的意见：作为公司的独立董事，我们审阅了持有公司股份5%以上的股东冶金自动化研究设计院关于推荐刘红霞为北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会独立董事候选人的推荐意见：推荐刘红霞为公司第五届董事会独立董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述提名发表如下独立意见：
1）任职资格：经审查刘红霞同志个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2)提名程序：刘红霞是由持股5%以上的股东单位推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3)该同志的学历、学识水平、知识层次、工作经验、身体状况能够胜任独立董事职务的要求；
4)同意刘红霞为公司第五届董事会独立董事候选人。
此议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年11月27日上午9：00在公司综合楼八楼大会议室召开公司2012年第四次临时股东大会，详见《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
附：刘红霞女士简历
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012年11月9日
附：刘红霞女士简历
刘红霞，女，中国国籍，49岁，中共党员，中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后导师。1984年首都经贸大学（原北京财贸学院）会计学本科毕业，2000年获北京工商大学管理学硕士学位，2004年获中央财经大学管理学博士学位，2007年南开大学公司治理研究中心博士后，2007年5月至2008年5月澳大利亚维多利亚大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司独立董事、河南中孚实业股份有限公司独立董事，现任方大特钢科技股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东鲁丰铝箔股份有限公司独立董事、北京市会计学会常务理事、北京市财政学会理事、北京市高级会计师评审委员、北京企业内控专家委员会委员、南开大学公司治理中心学术委员会委员。1984至1989年任教于首都经贸大学（西方经济学/会计），1989至1994年期间任教于山东财经大学（西方经济学/会计），1994年至1995年在北京中州会计师事务所从事审计业务工作，1995至1998年期间先后担任中央财经管理干部学院任讲师、副教授（会计学），1999至今在中央财经大学会计学院任教授、博士生导师、博士后导师。
证券代码：600560 股票简称：金自天正 编号：临2012-24
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定于2012年11月27日召开2012年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2012年11月27日上午9：00开始。
二、会议期限：半天。
三、会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼
大会议室。
四、会议召开方式：现场表决方式。
五、会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会。
六、会议审议事项：
1）关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案。
七、出席会议的人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师。
2、2012年11月21日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席会议，股东因故不能亲自到会，可以委托（授权委托书格式详见
附件）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、会议登记办法：
1、登记时间：2012年11月22日，11月23日（9：00－11：30，14：00-16：00）。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室。
5、通信地址：北京市丰台区科学城富丰路6号董事会办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明“股东大会”字样。
6、联系人：胡邦周、杨光浩、薛磊。
7、联系电话：010-56982304，传真：010-63713257
九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理
特此公告！
附: 授权委托书
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2012年11月9日
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本单位）出席北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、关于增补刘红霞女士为公司独立董事的议案 赞成□、反对□、弃权□
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：委托人持股数量：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及受托权限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代
表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成□、
反对□、弃权□）进行表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。