证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临2012－013

成都前锋电子股份有限公司

七届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董事会通知于2012年10月29日以书面和传真方式发出，2012年11月8日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应参加会议的董事 7名，实际参加会议的董事7名。公司三名监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于授权经营班子办理出售公司部分房产的议案》。

公司于2002年购买了位于四川省成都市人民南路四段1号时代数码大厦24～25层，总建筑面积为3869.3平方米，其中，25层建筑面积为1807.1平方米，现公司自用；24层建筑面积为2062.2平方米，全部用于出租。

为提高资产运营能力，公司董事会同意将出租的时代数码大厦24层房产全部进行出售。

截止2012年10月31日，时代数码大厦24层房产账面原值1,167.92万元，账面净值801.00万元。公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的北京中同华资产评估有限公司以2012年10月31日为评估基准日，对该部分房产进行了评估。评估结果如下：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

委估资产名称	帐面价值		评估价值		增值率%
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
办公用房	1,167.92	801.00	2,266.36	2,266.36	94.05	182.94
合 计	1,167.92	801.00	2,266.36	2,266.36	94.05	182.94

公司董事会同意授权公司经营班子负责办理本次出售房产相关事宜，出售的价格不低于上述评估净值(若涉及关联交易，报公司董事会另行审批)。并授权公司总经理签署相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后6个月内有效。

表决结果： 7票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2012年11月8日

备查文件：

1、 《成都前锋电子股份有限公司七届七次董事会决议》

2、 北京中同华资产评估有限公司“成都前锋电子股份有限公司拟转让成都市时代数码大厦24层办公用房项目《资产评估报告书》（中同华评报字（2012）第485号）”

证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：临2012－014

成都前锋电子股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司七届六次监事会会议通知于2012年10月29日以传真方式通知各位监事，会议于2012年11月8日上午在本公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王建明先生主持。会议审议通过了《关于授权经营班子办理出售公司部份房产的议案》。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司将位于四川省成都市人民南路四段1号时代数码大厦24层，建筑面积为2062.2平方米的房产出售，提高了资产运营能力。我们同意董事会《关于授权经营班子办理出售公司部份房产的议案》。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

监 事 会

2012年11月8日