证券代码：600868 证券简称：梅雁水电 公告编号：2012-022

  广东梅雁水电股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  广东梅雁水电股份有限公司2012年第二次临时股东大会，于2012年11月8日上午在广东省梅县新县城梅雁科技园广东梅雁水电股份有限公司一楼会议室举行。大会由董事长汪汝俊先生主持，公司在任的5名董事、在任的5名监事以及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。广东杨辉律师事务所杨辉律师出席会议并进行了现场见证。

  本次出席会议的股东及股东授权代理人有11名，代表持股额43,712,200股，占公司股本总额的2.3%。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体情况如下：

  1、经大会投票表决，共43,712,200股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了关于修改《公司章程》的决议。

  2、经大会投票表决，共有43,712,200股同意，占出席会议的股东所持股份数额的100%，0股反对，0股弃权，通过了关于委托胡苏平办理工商备案登记等手续的决议。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东杨辉律师事务所杨辉律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月九日