证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-034

  天润曲轴股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  天润曲轴股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2012 年10月26日以电子邮件方式发出，于2012年11月8日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任初忠智先生为公司副总经理的议案》。

  聘任初忠智先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。

  初忠智先生简历详见附件，独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

  三、备查文件

  第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  天润曲轴股份有限公司

  董事会

  2012年11月9日

  附件 

  初忠智先生简历

  初忠智，男，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，工程师，1987年7月毕业于哈尔滨工业大学。自1987 年参加工作以来，历任天润曲轴有限公司技改科副科长、电工车间主任、进口设备项目部主任、加工项目部主任、工程部副部长、设备动力部部长、采购总监、技改总监、总经理助理兼营销部部长、总经理助理兼潍坊分公司总经理。

  初忠智先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。