证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-039

上海大智慧股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2012年11月2日以电话、电子邮件等方式发出，于2012年11月8日以现场方式召开，公司全部三位监事均出席了本次会议。会议由公司监事会主席王玫女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过《上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成（简历见附件），其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期3年。

公司监事会提名李皎予先生、申健先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会民主选举，推选杨红伟先生为公司第二届监事会职工代表监事。本次监事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部3 票同意。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

备查文件

《上海大智慧第一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

2012年10月09日

附件：

上海大智慧股份有限公司

第二届监事会候选人简历

股东代表监事：

一、李皎予先生，1958年出生，会计学博士、注册会计师。2005年6月至2006年5月任上海万国股市测评咨询公司顾问。2006年5月至2007年1月任北京大中电器集团董事长特别助理。2007年1月至2007年11月任大通证券股份有限公司副总经理、党委委员，分管投资银行（兼投资银行总部总经理）、资产管理和研究发展等。2007年11月至2011年11月历任方正证券股份有限公司（上交所上市公司）助理总裁、副总裁，先后分管研究所、机构客户服务部（兼总经理）、零售业务服务部、财富管理中心、人力资源部（兼总经理）等。2011年11月至2012年10月任方正证券股份有限公司党委委员、工会主席。2012年11月在上海大智慧股份有限公司任职。

李皎予先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李皎予先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、申健先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-040

上海大智慧股份有限公司

关于选举第二届监事会

职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年11月7日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）在公司二十六楼会议室召开了职工代表大会，应出席本次会议的职工代表60人，实际出席本次会议的职工代表60人，代表职工代表100%的表决权，通过如下决议：

鉴于公司第一届监事会任期到2012年11月27日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由经公司职工代表大会全体与会职工代表无记名投票表决，以60票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举出杨红伟先生为公司第二届监事会职工代表监事（连选连任），将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

2012年10月09日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-041

上海大智慧股份有限公司

关于召开2012年公司

第四次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据相关法律、法规和上海证券交易所的各项规定，公司拟召开2012年第四次临时股东大会。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：2012年11月27日（星期二）上午9点。

3、会议地点： 上海东郊宾馆3号楼三楼（浦东新区金科路1800号）。

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议事项

（一）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举张长虹先生为公司非独立董事的议案；

2、关于选举沈宇先生为公司非独立董事的议案；

3、关于选举张婷女士为公司非独立董事的议案；

4、关于选举王玫女士为公司非独立董事的议案；

5、关于选举王日红先生为公司非独立董事的议案；

6、关于选举林俊波女士为公司非独立董事的议案；

7、关于选举毛小威先生为公司独立董事的议案；

8、关于选举胡润先生为公司独立董事的议案；

9、关于选举宓秀瑜女士为公司独立董事的议案。

（二）审议《上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

1、关于选举李皎予先生为公司股东代表监事的议案；

2、关于选举申健先生为公司股东代表监事的议案。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案（一）需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案（二）需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第二届监事会。

三、会议出席对象

1、截止2012 年11月20日（星期二）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：

（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东帐户卡及持股凭证；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-33848922)。

2、登记地点：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

3、登记时间：2012 年11月23日（星期五）9:00—16:00

五、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

联系人：吕沈强、嵇绯绯 联系电话：021-20219261

传 真：021-33848922 邮政编码： 200127

六、备查文件

1、第一届董事会第三十一次会议决议；

2、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》；

3、第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2012年11月9日

附件1

上海大智慧股份有限公司

2012年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见
1	上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案	本议案实行累积投票制
1.1	关于选举张长虹先生为公司非独立董事的议案
1.2	关于选举沈宇先生为公司非独立董事的议案
1.3	关于选举张婷女士为公司非独立董事的议案
1.4	关于选举王玫女士为公司非独立董事的议案
1.5	关于选举王日红先生为公司非独立董事的议案
1.6	关于选举林俊波女士为公司非独立董事的议案
1.7	关于选举毛小威先生为公司独立董事的议案
1.8	关于选举胡润先生为公司独立董事的议案
1.9	关于选举宓秀瑜女士为公司独立董事的议案
2	上海大智慧股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案	本议案实行累积投票制
2.1	关于选举李皎予先生为公司股东代表监事的议案
2.2	关于选举申健先生为公司股东代表监事的议案

因本次股东大会审议事项均需实行累积投票制表决，特别说明如下：

1、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

2、选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6，选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3，选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3；

3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（盖章或签字）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-042

上海大智慧股份有限公司

关于阿思达克通讯社

获批在京、沪设记者站的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到中华全国新闻工作者协会制发的港澳新闻机构常驻内地记者站登记证（港站京字026号、沪字013号），公司全资子公司阿斯达克网络信息有限公司运营的阿思达克通讯社，获许在上北京和上海设记者站。两地记者站于今日正式挂牌。

经有关部门批准，阿思达克通讯社于11月8日起，参加中国共产党十八次全国代表大会的报道。

特此公告

上海大智慧股份有限公司

董事会

2012年11月9日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2012-043

上海大智慧股份有限公司

第一届董事会

第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议通知于2012年10月29日以传真、电子邮件等方式发出，于2012年11月9日以现场、通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

1、 审议通过《上海大智慧股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期 3 年。

根据公司本届董事会提名委员会建议，公司董事会提名张长虹先生、沈宇先生、张婷女士、王玫女士、王日红先生、林俊波女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名毛小威先生、胡润先生、宓秀瑜女士为公司第二届董事会独立董事候选人。前述所有董事候选人简历见附件。

本次董事会对上述候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部 9 票同意。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，详见上海交易所网站。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关 法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、 审议通过《上海大智慧股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2012 年 11 月 27 日召开上海大智慧股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》详见 2012 年 11 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2012年11月9日

附件：

上海大智慧股份有限公司

第二届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）张长虹先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（二）沈宇先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（三）张婷女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（四）王玫女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（五）王日红先生，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（六）林俊波女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

二、独立董事候选人

（一）毛小威先生，中国银行（香港）有限公司风险管理部总经理、资产负债管理委员会和落实巴塞尔新资本协议指导委员会委员、董事会风险委员会秘书；中银香港下属集友商业银行有限公司董事会风险委员会主席。享受国务院特殊津贴专家。毕业于中国社会科学院研究生院世界经济系，获经济学硕士学位。加入中国银行集团后，历任中国银行总行国际金融研究所高级研究员、行长办公室副总主任、发展规划部及资产负债管理部总经理、中国银行港澳管理处业务部总经理、中银香港集团重组上市办公室主任、南洋商业银行银行董事会风险委员会主席等职务，并曾兼任中国人民银行研究生院硕士研究生导师，以及出任美国国际金融协会（IIF）《巴塞尔新资本协议指导委员会》委员。

毛小威先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛小威先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）宓秀瑜女士，详见上交所网站本公司年报中相关介绍。

（三）胡润先生，英国国籍，英文全名为：Rupert Jasper Hoogewerf，通晓英、汉、日、德、法等七国语言。1993年至2000年任安达信会计师事务所会计师；2000年至2005年首创“胡润百富榜”发布在《福布斯》杂志、《南华早报》、《欧洲货币》杂志等媒体；2006年至今任上海胡润百富投资管理咨询有限公司董事长兼首席调研员。2009年9月，被授予上海市“白玉兰纪念奖”；2011年3月，被《理财周刊》评为“中国理财10年最具影响力十大人物”之一。

胡润先生不持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡润先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。