证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-034

  中茵股份有限公司

  2012年第一次

  临时股东大会会议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ·本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。

  ·本次会议审议的议案已获得通过。

  一、会议召开情况

  中茵股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月9日上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事、总裁徐庆华先生主持，出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份共244,253,966 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。

  二、会议表决情况

  会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

  （一）关于为全资子公司的子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案

  同 意 244,253,966股，占出席会议股份总数的100%；

  反 对0股，占出席会议股份总数的0%；

  弃 权0股，占出席会议股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  中茵股份有限公司

  二○一二年十一月十日