股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 31

  中航航空电子设备股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一次临时股东大会于2012年11月9日上午9：30以现场会议方式在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704号公司会议室召开。出席会议的股东共9名，代表股份1,086,652,437股，占公司总股份1,353,202,260股的80.30%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议聘请内控审计机构的议案。

  2、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议修改公司章程的议案（修改公司章程第157条及第158条）。

  3、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议变更公司注册资本暨修改公司章程的议案。

  4、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议修改公司章程的议案（修改公司章程第144条）

  5、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过关于国家投资项目中国拨资金处置的议案。

  6、以1,086,652,437票同意（占参会应表决票数100%），0票反对，0票弃权通过审议关于向公司全资子公司增资的议案。

  三、律师见证情况

  经北京嘉源律师事务所颜羽律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 公司2012年度第二次临时股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2012年度第二次临时股东大会决议

  3、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2012年11月9日