证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2012-040

  晋西车轴股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第十八次会议于二〇一二年十一月九日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行。参加表决的董事应为11名，实为11名，符合《公司法》及公司章程的规定。

  会议在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

  审议通过关于全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）以法定公积金和未分配利润转增注册资本的议案：截止2012年10月31日，晋西车辆注册资本为人民币6,700万元，盈余公积为2,752.85万元，未分配利润为24,882.51万元，公司决定以其法定公积金1,000万元和未分配利润5,300万元转增注册资本合计6,300万元，所留存的法定公积金不得少于转增前晋西车辆注册资本的25%；本次转增完成后，晋西车辆的注册资本将由人民币6,700万元增加至13,000万元。

  表决结果：赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十日