证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—039

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于内蒙古伊泰化工有限责任公司

  120万吨/年精细化学品示范项目

  备案公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的全资控股子公司内蒙古伊泰化工有限责任公司（以下称“伊泰化工”）投资建设的120万吨/年精细化学品示范项目（以下称“项目”）于近日获得内蒙古自治区发展和改革委员会《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目备案的函》（内发改产业字[2012]2431号，以下称“文件”），同意项目备案。

  项目的建设地点为鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区，建设规模为年产120万吨精细化学品。项目总投资人民币1,918,726万元，其中人民币575,161万元由企业自筹，其余人民币1,343,565万元以申请银行贷款方式解决，建设期限4年。

  根据文件要求，伊泰化工将进一步落实项目用水、用电、用地等外部条件；根据国家有关法律、法规做好环境保护、土地使用、水土保持、安全生产、消防、劳动卫生、招标、节能减排等工作，并做到“三同时”；同时根据《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发[2007]64号）中关于项目新开工的有关条件，办理开工前各项手续。

  根据《国务院关于投资体制改革的决定》、《政府核准的投资项目目录》及《产业结构调整指导目录》等相关法律、法规及规范性文件，内蒙古自治区发展和改革委员会为项目有权备案机关。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012—040

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于公司及关联方承诺履行情况的

  专项公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《关于对上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465号）、内蒙古证监局《关于对辖区上市公司的其股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（内证监函[2012]247号）要求，现对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下称“公司”）及关联方尚未履行完成承诺的情况公告如下：

  一、关于收购控股股东拥有的煤矿资产和业务及解决同业竞争和关联交易问题的承诺

  2012年7月12日，公司首次公开发行H股并于香港联合交易所有限公司挂牌及上市（以下称“H股上市”）。公司在H股上市的招股章程中披露公司H股上市的募集资金将用于收购公司控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下称“伊泰集团”）所有的五个煤矿及若干其他煤炭相关资产和业务（以下称“标的资产”），以解决公司与伊泰集团存在的同业竞争与关联交易问题。

  公司就该承诺的履行情况如下：（1）2012年5月29日公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司签署了《内蒙古伊泰集团有限公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司资产转让协议》（以下称“《资产转让协议》”），公司以人民币844,654.44万元的价格收购伊泰集团拥有的该协议项下的标的资产；（2）公司自2012年9月30日将标的资产的经营业绩纳入公司合并报表范围；（3）2012年10月19日，内蒙古自治区国土资源厅就《资产转让协议》所述的需要审批的矿权转让作出批复；（4）2012年11月1日，公司与伊泰集团签署补充协议确认《资产转让协议》，双方同意：除标的资产中转让需审批的矿权外，其余标的资产的交割日为2012年9月30日；矿权的交割日为批准日当月的最后一日，即2012年10月30日；（5）截至目前，《资产转让协议》项下标的资产转让涉及的土地、矿权等产权变更的证照正在取得过程中。综上，公司和控股股东伊泰集团积极履行了关于收购标的资产及解决同业竞争和关联交易问题的承诺，待标的资产相关的新的证照取得后，该等承诺将履行完毕。

  此外，伊泰集团下属的红庆河煤矿的矿权权属资质等正在审批中，2012年5月29日，伊泰集团与公司签订了避免同业竞争协议，伊泰集团承诺：红庆河煤矿的矿权权属资质办理完善或具备合规的生产条件的情况下，按合理和公平的条款和条件将其优先出售给公司或其附属企业，公司有选择权和优先受让权。截至目前，伊泰集团正在积极努力的履行上述承诺，上述承诺正在履行中。

  二、关于2012及2013年度利润分派的承诺

  公司在H股上市的招股章程中披露，公司将于2012及2013两个财政年度后分派不少于公司30%的可分派利润。

  因相应财政年度尚未截止，公司尚未进行2012年度和2013年度的利润分配，公司将积极努力地履行上述承诺。

  特此公告

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十二日