证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2012-股-005

  航天科技控股集团股份有限公司

  二〇一二年第四次临时股东大会决议公告

  一、会议召开的基本情况

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：2012年11月9日（星期五）下午14:30时

  网络投票时间：2012年11月8日-2012年11月9日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月9日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年11月8日15:00至2012年11月9日15:00期间的任意时间。

  （二）股权登记日

  2012年11月6日（星期二）

  （三）会议召开地点

  北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室

  （四）召开方式

  现场投票及网络投票相结合的方式

  （五）召集人

  本公司董事会

  （六）主持人

  郭友智董事长

  （七）会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定

  （八）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共35名,代表股份100,105,416股，占公司股份总数的39.9847%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份数94,322,527股，占公司股份总数的37.6749%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份数5,782,889股，占公司股份总数的2.3098%。

  （九）其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的议案》。

  1.同意收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的交易方案。

  2.同意依据中联评报字[2012]第48号资产评估报告，确定公司本次收购华天公司97.8%股权交易价格基础为9,702.41万元，并按照国有产权公开挂牌竞价程序确定最终交易价格，交易价格的上限不超过北京特种机械研究所持有的97.8%的权益价值的120%，即11,643万元。同时，授权公司管理层根据相关规定，到上海产权交易所办理挂牌交易手续。

  由于中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司共持有股份作为本次股东大会审议事项的关联股东，需回避表决。经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为8,263,121股。

  经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票8,221,431股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.4955%；反对票41,690股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.5045%；弃权票0股。

  其中，现场表决情况如下：同意票2,480,232股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的30.0157%；反对票0股；弃权票0股。

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票5,741,199股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的69.4798%；反对票41,690股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.5045%；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称

  北京市万商天勤律师事务所

  （二）律师姓名

  王冠、罗超

  （三）律师见证意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第四次临时股东大会决议；

  2.北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一二年第四次临时股东大会的法律意见书。

  航天科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十二日