证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 编号：临2012-034

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●本次会议无修改提案的情况

  ●本次会议前无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  兰州民百（集团）股份有限公司于2012年10月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2012年第三次临时股东大会的通知，会议于2012年11月12日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计68，217，421股，占公司总股本262,776,257股的25.96%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事、总经理郭德明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所张佳云、王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

  二、提案审议情况

  1、《关于公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案；

  同意68,217,421股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  甘肃中天律师事务所张佳云、王栋律师认为，公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年第三次临时股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  兰州民百（集团）股份有限公司

  2012 年 11 月 12 日