证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2012-040

  宁波东力传动设备股份有限公司关于2012年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

  本次股东大会以现场表决方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：现场表决方式

  3、现场会议时间：2012年11月10日（星期六）上午10:00

  4、现场会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

  5、会议出席的情况：现场出席本次会议的股东和股东代表共计5人，代表有表决权的股份250,225,344股，占公司总股本的56.15%。会议由董事长宋济隆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场表决方式，审议通过了如下议案：

  1、 审议通过了《关于修正<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意250,225,344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、 审议通过了《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：

  同意250,225,344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城律师事务所施正环律师、张沛沛律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、宁波东力传动设备股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波东力传动设备股份有限公司

  二0一二年十一月十日