证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-29号

  四川明星电力股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2012年11月12日以通讯表决方式召开了第九届董事会第五次会议。9名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了公司全资子公司遂宁市明星自来水有限公司关于投资扩建滨河水厂的议案。

  为适应城市用水快速增长的需求，缓解供需矛盾，董事会同意公司全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资扩建滨河水厂。扩建后，将新增日供水能力2万吨。预计工程建设周期8个月，概算投资2900万元。

  董事会授权全资子公司遂宁市明星自来水有限公司法定代表人签署相关文件，并具体组织办理相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了公司关于投资建设调控一体化工程的议案。

  为了提高供电能力和可靠性，优化人力资源配置，董事会同意投资建设调控一体化工程。预计工程建设周期3年，概算投资7762万元。

  董事会授权董事长签署相关文件，授权经营层具体办理相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十二日