证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-45

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年10 月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》。

  2、本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012 年11月10日（星期六）上午09：30

  2、会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号公司办公楼会议室

  3、会议方式：现场会议

  4、会议召集人：公司第二届董事会

  5、现场会议主持人：董事长韦中总先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  本次股东大会采取现场累积投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议投票表决的股东和股东代理人共计12人，代表股份7560.7214万股，占公司股份总数的48.47%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名、累积投票方式表决，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人合计代表股份7560.7214万股。非独立董事投票表决权数为 *6=45364.3284万股，独立董事投票表决权数为*3=22682.1642万股，监事投票表决权数为*3=22682.1642万股。表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1）选举公司第三届董事会董事候选人韦中总先生为公司董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  2）选举公司第三届董事会董事候选人丁仁涛先生为公司董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  3）选举公司第三届董事会董事候选人金一栋先生为公司董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  4）选举公司第三届董事会董事候选人赵斌先生为公司董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  5）选举公司第三届董事会董事候选人周鑫先生为公司董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  6）选举公司第三届董事会董事候选人顾时杰先生为公司董事

  同意7443.8834万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.45%；

  7）选举公司第三届董事会独立董事候选人金洪飞先生为公司独立董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  8）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈信勇先生为公司独立董事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  9）选举公司第三届董事会独立董事候选人陈银华先生为公司独立董事

  同意7513.9862万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.38%；

  以上6名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，本议案获表决通过。

  韦中总先生、丁仁涛先生、金一栋先生、赵斌先生、周鑫先生、顾时杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事；金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生当选为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，可以连选连任。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  1）选举公司第三届监事会监事候选人孙浩初先生为公司监事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  2）选举公司第三届监事会监事候选人韩永其先生为公司监事

  同意7584.0890万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.31%；

  3）选举公司第三届监事会监事候选人吕剑先生为公司监事

  同意7513.9862万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.38%；

  以上3名股东代表监事获得的投票表决权数均超过出席股东大会股东所持有效表决股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，本议案获表决通过。

  孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，与公司工会委员会选举产生的职工代表监事钱纪林先生、张涛先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，可连选连任。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上议案具体内容详见公司2012年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（杭州）事务所律师吴钢与邢超出具了结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  二０一二年十一月十二日

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-46

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年11月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事韦中总先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长》的议案；

  选举韦中总先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长》的议案；

  选举丁仁涛先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员》的议案；

  会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

  战略委员会委员四人：韦中总（主任委员）、丁仁涛、金一栋、金洪飞；

  审计委员会委员三人：陈银华（主任委员）、陈信勇、周鑫；

  提名委员会委员三人：陈信勇（主任委员）、金洪飞、赵斌；

  薪酬与考核委员会委员三人：金洪飞（主任委员）、陈银华、顾时杰。

  以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案。

  经董事长韦中总先生提名，会议同意聘任金一栋先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、公司证券事务代表》的议案。

  经董事长韦中总先生提名，会议同意聘任赵斌先生担任公司董事会秘书职务、张晓艳女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案。

  经总经理金一栋先生提名，会议同意聘任吴越先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；

  经总经理金一栋先生提名，会议同意聘任赵斌先生、冯金奇先生、高毅先生、沈高云先生、吴越先生为公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品》的议案。

  表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

  为提升公司自有闲置资金的使用效率,经慎重考虑董事会同意公司在保证日常经营资金需求的前提下，使用总额不超过3200万元的自有闲置资金购买低风险保本型短期银行理财产品。

  投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  公司运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资时限，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

  2012年11月13日

  后附简历。

  附件：部分高级管理人员简历；其中金一栋先生、赵斌先生的个人简历详见公司于2012年10月26日披露的《公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  吴越先生： 1968年出生，在职研究生毕业，管理学硕士学位，高级审计师职称，国际注册内部审计师。2006年7月-2008年6月北京天行九州房地产投资集团公司审计总监；2008年6月-2012年2月浙江中天发展控股集团有限公司审计部总经理；2012年2月至今在本公司工作，任本公司财务总监兼副总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  冯金奇先生：中国国籍，1962年出生，大学毕业后被分配到嘉善拖拉机厂工作，从事电气设计、技术改造与计算机程序设计等工作，先后任技术员、总工程师与副厂长等职；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司总工程师、副总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  高毅先生：中国国籍，1960年出生，大专毕业，中共党员。1980-1992年在嘉兴无线电一厂工作；1993-1995年在嘉兴民政工艺厂工作，任厂长；1996-2000年在嘉兴乐圣电子有限公司工作，任副总经理；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司副总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  沈高云先生：中国国籍，1963年出生，大专毕业，中共党员。1980-1985年在南京航空气象学院服兵役；1986-1992年在嘉善嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作，现任该公司副总经理兼工会主席。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  张晓艳女士：1975年出生，大专毕业。2005年3月至今在浙江新嘉联电子股份有限公司工作；2011年6月至今进入公司证券办，任公司证券事务代表，并于2011年7月取得董事会秘书资格证书。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-47

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2012年11月10日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事孙浩初先生主持。

  经与会监事认真审议，会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席》的议案。

  选举孙浩初先生为公司第三届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。孙浩初先生的个人简历详见公司于2012年10月26日披露的《公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

  2012 年11 月13日