第六届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-052
海南海岛建设股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十二次会议于2012年11月12日以通讯方式召开。会议通知已于2012年11月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
《关于全资子公司为公司贷款提供抵押担保的议案》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-053号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月十三日
你证券代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-053
海南海岛建设股份有限公司全资子公司为公司贷款提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：海南海岛建设股份有限公司（以下简称“海岛建设”或“公司”）
● 本次担保数量：3.8亿元人民币
● 此次担保不涉及反担保
一、担保情况概述
海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海广场”）为本公司的全资子公司。现望海广场向海南高和房地产开发有限公司购买的望海国际广场一期1-7层房产产权过户已登记办理完毕。为满足公司业务发展及日常经营流动资金的需求，望海广场将以其拥有的望海国际广场一期1-7层为33674.35平方米的商业经营性房产作抵押，为本公司在中信银行海口分行的3.8亿元三年期流动资金贷款提供最高额抵押担保，担保期限为三年期。
二、被担保人基本情况
海南海岛建设股份有限公司注册资本为人民币42,277.4136万元，主要经营范围：高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；能源开发；非融资性租赁；自有房屋租赁。
截止 2011 年12 月 31 日，海岛建设经审计的总资产为16.65 亿元、负债总额为 15.41亿元、净资产为1.24 亿元、净利润为-9022万元。
三、担保主要内容
借款人：海南海岛建设股份有限公司
贷款人：中信银行股份有限公司海口分行
担保人：海南望海国际商业广场有限公司
担保金额：38,000 万元
担保期限：3 年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
公司第六届董事会第三十二次临时会议审议通过《关于全资子公司为公司贷款提供抵押担保的议案》，董事会认为：此次担保行为主要为了公司日常经营和业务发展需要，该担保事项符合公允性原则，担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益， 同意全资子公司望海广场为母公司贷款提供抵押担保，担保金额为 3.8亿元，期限为 3 年，担保方式为连带责任担保。此次贷款担保不构成关联交易，由于是公司全资子公司为母公司提供担保，不设定反担保。
因该事项在公司第六届董事会第四次会议审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》权限范围内，因此无须提交股东大会审议。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司累计为子公司担保4千万元、子公司累计为母公司（含本次担保行为）担保6.8亿元。逾期担保的金额为207.12万元，为本公司子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供担保，该事项已于2006年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，为公司重组前遗留的对外担保。
六、备查文件
1、相关合同：《流动资金贷款合同》、《综合授信合同》、《最高额抵押合同》
2、第六届董事会第三十二次会议决议及决议公告
3、海岛建设2011年年度财务报表
4、海岛建设营业执照
海南海岛建设股份有限公司董事会
2012年11月13日