证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-032

  淄博万昌科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年11月12日上午9:00

  2、会议地点：公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议主持人：董事长 于秀媛女士

  6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表7人，代表股份71,315,044股，占公司有表决权股份总数的65.86%。

  公司全体董事和监事、董事会秘书张国昌出席了会议，高级管理人员邢兆伍、高宝亮、李吉祥、孙铭娟及公司聘请的律师列席了会议。

  三、提案审议表决情况

  与会股东及股东授权代表以现场记名投票的方式，审议表决以下事项：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  会议以累积投票方式进行表决，选举于秀媛女士、王明贤先生、高宝林先生、李雨先生、闫丽女士、张学民先生为公司第二届董事会董事，选举尹仪民先生、侯本领先生、王蕊女士为第二届董事会独立董事，具体表决结果如下：

  同意于秀媛女士担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意王明贤先生担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意高宝林先生担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意李雨先生担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意闫丽女士担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意张学民先生担任第二届董事会董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意尹仪民先生担任第二届董事会独立董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意侯本领先生担任第二届董事会独立董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意王蕊女士担任第二届董事会独立董事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  会议以累积投票方式进行表决，选举王景坡先生、彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事，具体表决结果如下：

  同意王景坡先生为第二届监事会股东代表监事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

  同意彭贵山先生为第二届监事会股东代表监事的票数为71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%。

  3、审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014年度)》。

  表决结果：同意票71,315,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，弃权票0 股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

  2、律师姓名：李志强、赵华兴

  3、结论性意见：

  本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、淄博万昌科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的见证法律意见书。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十二日

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-033

  淄博万昌科技股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2012年11月2日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2012年11月12日以现场方式在公司三楼会议室举行。本次会议由董事于秀媛女士主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面投票表决方式作出如下决议：

  1、 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

  选举于秀媛女士担任公司第二届董事会董事长。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略决策委员会委员的议案》；

  选举董事长于秀媛女士、董事王明贤先生、独立董事尹仪民先生担任公司第二届董事会战略决策委员会委员，其中于秀媛女士担任主任委员。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》；

  选举独立董事侯本领先生、独立董事尹仪民先生、董事闫丽女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中侯本领先生担任主任委员。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》；

  选举独立董事尹仪民先生、独立董事王蕊女士、董事高宝林先生担任公司第二届董事会提名委员会委员，其中尹仪民先生担任主任委员。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

  选举独立董事王蕊女士、独立董事侯本领先生、董事王明贤先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王蕊女士担任主任委员。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

  经董事长提名，同意聘任王明贤先生为公司总经理；经王明贤先生提名，同意聘任邢兆伍先生、于同阶先生、高宝亮先生、张国昌先生为公司副总经理，李吉祥先生为总工程师，孙铭娟女士为财务总监；经董事长提名，同意聘任张国昌先生为董事会秘书（简历附后）。以上高级管理人员任期均为三年。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事审议了该项议案并发表了“同意”的独立意见。

  根据《公司投资者关系管理制度》的有关规定，公司投资者关系管理的具体工作由董事会秘书负责，联系方式如下：

  联系地址：山东省淄博市张店区朝阳路18号

  邮政编码：255068

  联系电话：0533-2988888

  传 真：0533-2091578

  电子邮箱：zgc_882@163.com

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十二日

  公司高级管理人员简历如下:

  1、王明贤，男，1966年8月出生，中国国籍，本科学历，学士，工程师。1988年7月参加工作，曾任齐鲁石化公司烯烃厂助理工程师、工程师，齐鲁石化公司塑料厂工程师、车间副主任，2001年5月加入本公司，历任公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。王明贤先生是公司控股股东高宝林先生的姐夫，持有本公司股份2,723,000股。

  2、邢兆伍，男，1967年8月出生，中国国籍，研究生学历，硕士，工程应用技术研究员。1990年参加工作，曾任山东大成农药股份有限公司技术员、车间副主任、技术处处长、研究所所长、总经理助理、总工程师、副总经理， 2002年5月被淄博市团委、淄博市青年联合会授予“淄博市优秀青年”和“新长征突击手”荣誉称号，2003年3月被山东省经贸委、山东省人事厅、山东省科学院认定为“山东省千名知名技术专家”，2009年8月加入本公司，现任公司副总经理，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  3、于同阶，男，1961年7月出生，中国国籍。1978年参加工作，曾在临淄皇城农机厂工作，任临淄石化机械厂设备科长，临淄万通精细化工厂副厂长，淄博万昌化工设备有限公司董事，2000年2月加入本公司，历任生产部部长、董事，现任公司副总经理，持有本公司股份252,000股，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  4、高宝亮，男，1968年3月出生，中国国籍。1986年参加工作，曾任临淄石化机械厂车间班长、车间副主任，淄博汇昌石化助剂有限责任公司副经理，2000年12月加入本公司，历任采购部部长，现任公司副总经理，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  5、李吉祥，男，1967年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1989年参加工作，曾任山东新华制药股份有限公司车间工程师、车间技术主任，山东新华医药集团桓台精细化工厂生产部部长、总工程师，山东新华医药集团淄川精细化工厂技术科长、经理助理，2003年10月加入本公司，现任公司总工程师、技术中心主任，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  6、孙铭娟，女，1964年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。1983年参加工作，曾在山东省水利技术学院任教，山东瑞丰会计师事务所任副主任，2009年3月加入本公司，现任公司财务总监、山东注册会计师协会理事，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

  7、张国昌，男，1971年9月出生，中国国籍，大专学历，工程师。1991参加工作，曾任山东大成农药股份有限公司厂部程序员、助理工程师、证券投资部经理助理、部门副经理、部门经理、证券事务代表，2009年11月加入本公司，现任公司董事会秘书，未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。2011年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训和考试，取得董事会秘书资格证书，证书号2011-2A-571。

  以上高级管理人员均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2012-034

  淄博万昌科技股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2012年11月2日以书面方式发出，会议于2012年11月12日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王景坡先生主持，经与会监事审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

  审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  选举王景坡先生担任公司第二届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  淄博万昌科技股份有限公司

  监事会

  二○一二年十一月十二日