证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2012-034

  维维食品饮料股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  维维食品饮料股份有限公司第五届董事会第十四次会议由董事长杨启典先生召集，并于2012年11月12日上午以通讯方式召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、东隆董事因公未能出席，皆委托藤谷阳一董事代为出席并行使表决权；监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由董事长杨启典先生主持。

  会议审议并通过了以下议案：

  以11票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了关于修订公司实施内部控制规范工作方案的议案。《维维食品饮料股份有限公司实施内部控制规范工作方案（2012年11月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  维维食品饮料股份有限公司

  董事会

  二○一二年十一月十二日