证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-020

  山东华泰纸业股份有限公司

  关于财务总监辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月11日收到张海滨先生因个人原因辞去公司财务总监职务的申请。张海滨先生辞职后，将不在本公司担任其他任何职务。

  张海滨先生辞职后不会影响公司财务工作的正常运转，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快确定新一任财务总监人选，在新任财务总监到任之前由公司副总经理魏文光先生代行财务总监职务。

  本公司及董事会对张海滨先生在任职期间为公司发展所做出的工作表示感谢。

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司董事会

  2012年11月12日