第一届董事会第四十二次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2012- 28
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十二次会议于2012年11月13日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2012年11月7日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王琦先生、范文南先生为公司副总经理，任期与公司本届高级管理人员任期相同。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2. 关于补选公司董事的议案
同意提名赵庆国先生、王琦先生、范文南先生、金波先生为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。该项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3. 关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案
鉴于上述第二项议案和第一届董事会第四十一次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》需报公司股东大会审议通过，同意公司于2012年11月29日召开公司2012年第一次临时股东大会，有关具体内容请详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知》（临2012-29）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月13日
附：候选人简历
赵庆国，男，50岁，汉族，中共党员，大学学历。1981年11月至1990年9月，沈阳陶瓷厂干部，1990年9月至1995年6月，辽宁省新闻出版局直属机关团委科员，1995年6月至1996年9月，辽宁省新闻出版局市场处副主任科员，1996年9月至1998年3月，辽宁省新闻出版局发行管理处主任科员，1998年3月至1999年6月，辽宁省新华书店总经理助理，1999年6月2000年3月，辽宁省新闻出版局发行处主任科员，2000年3月至2002年4月，辽宁出版集团有限公司投资部副主任（主持工作），2002年4月至2004年6月，辽宁出版集团有限公司投资部主任，2004年6月至2006年5月，辽宁省印刷物资总公司总经理，2006年6月至今，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司副总经理。
王琦，男，52岁，汉族，中共党员，在职研究生学历。1981年8月至1986年6月，辽宁省新华书店储运科工作人员，1986年7月至1989年10月，辽宁省新华书店辽版科工作人员，1989年11月至1992年12月，辽宁省新华书店业务科副科长，1993年1月至1995年7月，辽宁省新华书店储运科科长，1995年8至2000年2月，新华书店北方图书城有限公司总经理，2000年3月至2006年10月，辽宁发行（集团）有限公司副总经理，2006年11月至今，北方联合出版传媒（集团）股份公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理、储运中心总经理。曾获新闻出版总署“中国书刊发行”最高奖，2004年省“五一”劳动奖章，被省总工会评为“依靠职工办企业优秀经营者”，被省直工委授予“先进工作者”等荣誉称号。
范文南，男，47岁，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1991年8月至1994年3月，辽宁美术出版社助理编辑，1994年4月至1995年5月，辽宁美术出版社画廊经理，1995年6月至1996年5月，辽宁美术出版社编辑室主任，1996年6月至1998年6月，辽宁美术出版社总编辑助理兼编辑室主任，1998年7月至2004年6月，辽宁省人才中心，2004年7月至今，辽宁美术出版社社长兼总编辑。2005年度获辽宁出版集团优秀共产党员荣誉称号，2009年度获得辽宁省劳动模范荣誉称号。
金波，男，53岁，汉族，中共党员，大学学历，硕士学位。1977年7月至1980年8月，盘锦地区盘山县高升公社知青，1980年8月至1984年8月，锦州师范学院学生，1984年8月至1984年12月，中共辽宁省委组织部选调到辽宁省委党校青年干部培训班学习，1985年1月至1987年2月，中共辽宁省委党校教务处老师，1987年3月至1988年2月，中共辽宁省政府办公厅秘书处科员，1988年3月至1993年2月，省人大常委会专职秘书（副处级），1993年3月至1999年2月，辽宁省国际信托投资公司证券部副经理、总经理，1999年3月至2001年2月，深圳证券公司沈阳营业总部副总经理、总经理，2001年2月至2003年3月，辽宁出版集团有限公司上市办工作人员，2003年3月至2004年6月，辽宁人民出版社党委副书记兼人事处处长，2004年6月至2006年11月，辽宁出版集团公司融资办主任，2006年11月至2008年2月，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司投资部主任，2008年2月至今，北方联合出版传媒(集团)股份公司助理兼投资部主任。
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2012- 29
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
召开2012年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次、四十二次会议审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2012年第一次临时股东大会。现就召开公司2012年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、会议时间：
2012年11月29日（星期四）上午9：00
二、会议地点：
辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
三、会议审议事项：
1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2. 关于补选公司董事的议案
本次补选公司董事事项将采用累积投票的方式进行。
本次会议时间预定一小时。
四、出席会议人员：
1. 2012年11月22日（星期四）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
五、会议登记办法：
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2012年11月23日(上午9:00-下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、联系事项：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部
联系人：吕丹
电话：(024)-23280021
传真：(024)-23284232
邮编：110003
七、其他事项：
1．出席会议者的食宿、交通费自理。
2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2012年11月13日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号码：
委托人签名： 受委托人签名：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：