证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-45号

  成商集团股份有限公司

  第六届董事会第五十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2012年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于向控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司提供财借款的议案》。

  鉴于公司控股子公司峨眉山成商凤凰湖有限公司日常经营发展的需要，同意向其提供金额为300万元的借款。截止2012年11月14日，公司已向峨眉山成商凤凰湖有限公司提供的借款余额为430万元，连同本次借款共计730万元，借款期限为两年，利率按公司同期支付给金融机构的借款利率计算。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年十一月十五日