(上接A27版)

2、《关于公司董事会换届选举的议案》；

（1）选举胡尔广先生为公司第六届董事会董事

（2）选举崔卓敏女士为公司第六届董事会董事

（3）选举王志成先生为公司第六届董事会董事

（4）选举王乃强先生为公司第六届董事会董事

（5）选举蔡柏良先生为公司第六届董事会独立董事

（6）选举李加超先生为公司第六届董事会独立董事

（7）选举谭德旺先生为公司第六届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

（1）选举文学干先生为公司第六届监事会监事

（2）选举徐立先生为公司第六届监事会监事

4、《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元借款的议案》。

第1项议案采取逐项表决的方式，第2、3项议案表决时采取累积投票制，独立董事与非独立董事分开选举，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

上述议案的具体内容请详见公司2012年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第五届董事会第三十三次会议决议公告及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224001

传 真：（0515）88881816

3、登记时间：现场登记时间为2012年11月29日9：00-11：30和13：30—16：30。信函或传真方式进行登记须在2012年11月29日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：孙 晋

联系电话：(0515) 88881908

联系传真：(0515) 88881816

2、本次会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一二年十一月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》
1.1	变更募投项目部分建设内容
1.2	变更募投项目部分实施地点
1.3	变更部分募投项目建设期
2	《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1	选举胡尔广先生为公司第六届董事会董事
2.2	选举崔卓敏女士为公司第六届董事会董事
2.3	选举王志成先生为公司第六届董事会董事
2.4	选举王乃强先生为公司第六届董事会董事
2.5	选举蔡柏良先生为公司第六届董事会独立董事
2.6	选举李加超先生为公司第六届董事会独立董事
2.7	选举谭德旺先生为公司第六届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1	选举文学干先生为公司第六届监事会监事
3.2	选举徐立先生为公司第六届监事会监事
4	《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元借款的议案》

附注：

1、第1、4项议案委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。

2、第2、3项议案采取累积投票制进行表决。独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式。具体操作为：选举独立董事、非独立董事和监事时，每位股东的投票权数分别等于其所持有的股份数乘以其有权选出的独立董事、非独立董事或监事人数的乘积数，该票数只能分别对应投向独立董事、非独立董事或监事候选人。如果单个股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数，则其对该项议案的表决有效，差额部分视为放弃表决权。如果单个股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数，则其对该项议案的表决无效。

3、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-055

江苏江淮动力股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2012年11月5日以书面方式发出。会议于2012年11月14日下午在公司召开。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

一、审议通过《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会审核意见：监事会对本次募投项目的具体变更内容进行了核查，认为公司董事会关于本次变更的决策程序及内容均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次变更符合募投项目建设的实际情况，有利于募集资金的合理利用。变更后募投项目的基本情况、实施主体以及投资方向均保持不变，对募投项目的建设和效益均无不利影响，符合公司及全体股东的利益。监事会同意实施本议案并将其提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需进行监事会换届选举。公司第六届监事会拟由3名监事组成；第五届监事会提名文学干先生、徐立先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议；经公司职工代表大会选举，推选杨爱女士出任公司第六届监事会职工监事，并将与股东大会审议批准的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

江苏江淮动力股份有限公司监事会

二○一二年十一月十五日

附：第六届监事会监事候选人及职工监事简历

文学干：男，1965年出生，本科学历，高级政工师，历任江苏江动集团有限公司党委办公室副主任、主任、团委书记，现任江苏江动集团有限公司党委副书记、本公司监事会主席。江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东。截至目前，文学干先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐 立：男，1966年出生，本科学历，历任本公司销售公司副经理、单缸机事业部副总经理，市场营销部经理、总经理助理、监事会主席，现任江苏江动集团有限公司监事兼党委副书记、本公司副总经理。江苏江动集团有限公司为本公司的控股股东。截至目前，徐立先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨 爱：女，1970年出生，本科学历，历任江苏江动集团有限公司工会组织干事、女工副主任、工会副主席，现任本公司工会主席、职工代表监事。截至目前，杨爱女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。