股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2012-044

  中科英华高技术股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中科英华高技术股份有限公司于2012年11月9日发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知，2012年11月15日会议以通讯表决方式如期召开,本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

  董事会同意公司向中信银行股份有限公司长春分行申请8,000万元人民币综合授信，期限为1年，其中5,000万用于中科英华长春高技术有限公司流动资金，3,000万用于中科英华高技术股份有限公司流动资金。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行申请综合授信的议案》

  董事会同意公司向华夏银行长春分行申请18,000万元人民币综合授信，期限为3年，并由公司及全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司合计所持有的青海电子材料产业发展有限公司5亿股股权进行质押。

  特此公告。

  中科英华高技术股份有限公司董事会

  2012年11月16日