证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2012—027

  柳州两面针股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2012年11月 15日上午 9:00

（二）会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司五楼会议室

（三）会议方式：采取现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长马朝梅女士

（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	8人
所持有表决权的股份总数（股）	121,334,238
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.96%

公司在任董事8人，8人出席本次股东大会。公司在任监事3人， 3人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

审议通过《关于出售部分中信证券股票的议案》。

为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司股东大会同意授权公司管理层在2012年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1500万股中信证券股票。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,334,238	100%	0	0%	0	0%	是

四、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字的2012年第四次临时股东大会决议；

2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一二年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年11月15日