证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2012-040

  福建水泥股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前未存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年11月15日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份156,653,590股，占公司有表决权股份总数的41.02％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人，出席7人，董事肖家祥及独立董事潘琰因在外地出差请假；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于授权处置所持兴业银行股票的议案》

  同意授权董事会全权处置公司所持的全部兴业银行股票（目前共持有6504.3072万股），具体如下：

  1、出售价格区间：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格出售。

  2、出售数量：分期分批或整体出售全部股票（含期间送股、配股、资本公积金转增股份）。

  表决结果为：同意156,653,590股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议通过了《关于增补公司监事的议案》

  同意增补涂振南先生为公司监事。

  表决结果为：同意156,653,590股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

  三、律师见证情况

  福建至理律师事务所王新颖、周梦可两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司

  2012年11月15日