决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-023
武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议于2012年11月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。
同意聘请众环海华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公司内部控制规范工作进行审计，聘期为一年,报酬为人民币二十五万元整。
此项议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。
同意本公司为子公司深圳市联亨技术有限公司（下称“联亨公司”）继续提供授信或贷款总额担保，公司与联亨公司第二大股东深圳联鑫公司共同继续为联亨公司提供授信或贷款总额担保，担保金额总计为人民币16000万元，其中本公司担保金额为人民币9600万元，深圳联鑫公司担保金额为人民币6400万元，担保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向本公司提供反担保。在董事会闭会期间授权董事长在上述授信或贷款担保总额度内批准办理相关手续并签署相关法律文件。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币18100万元，无逾期对外担保。具体情况见公司《关于为子公司提供授信总额担保的公告》。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《武汉长江通信产业集团股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》，详见公司公告。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-024
武汉长江通信产业集团股份有限公司为子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市联亨技术有限公司（以下简称“联亨公司”）
● 本次担保金额：人民币9600万元整。
● 本次是否有反担保：联亨公司以保证方式提供反担保。
● 对外担保累计金额：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币18,100万元。
● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鉴于公司为子公司联亨公司的7200万元银行授信总额担保到期，根据联亨公司2012-2013年度流动资金的需求，公司拟与联亨公司第二大股东深圳联鑫公司共同继续为联亨公司提供授信总额担保，担保金额总计为人民币16000万元，其中本公司担保金额为人民币9600万元，深圳联鑫公司担保金额为人民币6400万元；担保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向公司提供反担保。
除上述拟担保外，公司还为子公司武汉日电光通信工业有限公司提供一年期的银行授信总额担保8500万元，无其他对外担保。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定，该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
深圳市联亨技术有限公司是本公司的子公司，注册资本9505万元，注册地为深圳，法定代表人为樊园莹。本公司持有其57%的出资额。联亨公司经营范围为通信设备精密结构件的设计、制造等。联亨公司截至2012年10月31日的总资产为3.24亿元，总负债为2.24亿元，净资产为1亿元。
三、担保协议的主要内容
公司为子公司联亨公司提供授信总额担保，担保金额为人民币9600万元，担保方式为保证，担保期限为壹年。联亨公司以保证方式向本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司于2012年11月15日以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信总额担保的议案》。本次担保能够满足子公司的流动资金需求，保障其经营工作的正常开展。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币18,100万元整，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、武汉长江通信产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳市联亨技术有限公司公司营业执照复印件；
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-025
武汉长江通信产业集团股份有限公司召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届四次董事会和第六届六次董事会审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开2012年第二次临时股东大会的议案。现就召开公司2012年第二次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2012年12月6日（星期四）上午9点30
3．会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议期限：半天
二、会议审议议题
1．关于修改公司章程的议案；
2．关于聘任公司内部控制审计机构的议案。
三、出席会议对象
1．截止2012年12月4日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。
2．本公司董事、监事和高管人员。
3．本公司聘请的股东大会见证律师。
四、会议登记办法
1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。
2．登记时间：2012年12月5日（星期三）（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。
3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840279
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍
邮政编码：430074
五、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2012-026
武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年11月6日收到公司副总裁曾林先生提交的辞职报告，曾林先生因个人原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自即日起生效。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一二年十一月十六日