证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-047

  福建榕基软件股份有限公司

  关于控股股东股权解押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  接福建榕基软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东鲁峰先生的函：鲁峰先生2012年11月16日将其原质押给兴业国际信托有限公司（原联华国际信托有限公司）的本公司17,440,000股股权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。

  解押理由：质押到期。

  鲁峰先生持有本公司股份68,018,580股，占本公司总股本207,400,000股的32.80%，本次解除质押的17,440,000股占本公司总股本207,400,000股的8.41%。

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十六日

  证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-048

  福建榕基软件股份有限公司

  第二届董事会第十九次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第二届董事会第十九次会议已于2012年11月1日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2012年11月16日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

  4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生为公司副总裁的议案》。

  （1）聘任赵坚先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  （2）聘任宾壮兴先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  （3）聘任靳谊先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

  公司独立董事对聘任赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生为公司副总裁发表了独立意见，全体独立董事均认为“本次提名的公司副总裁候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们同意聘任赵坚先生、宾壮兴先生、靳谊先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期相同。”详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述候选人简历详见本公告附件。

  三、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十六日

  附件： 候选人简历：

  赵坚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年生，毕业于福州大学工业电气自动化专业，本科学历。1997年加入公司，先后担任系统集成工程师、项目经理、系统集成部经理、业务副总监。现负责企业计算机系统集成、音视频系统集成、办公自动化软件、定制MIS软件等工程项目的实施及服务管理工作。具有较强的技术管理能力，承担公司工程项目管理体系的建设和维护，对IT行业的工程管理具有深入的理解和丰富的实践经验，具有较强的大型系统集成项目分析和整合规划能力，主持了公司多个重点项目的规划、实施工作。现任公司工程中心总经理。

  赵坚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  宾壮兴：中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年生，毕业于深圳大学人事管理专业，专科学历。2000年加入公司，先后担任榕基软件深圳分公司办公室主任、副总经理。长期从事质检行业应用软件产品的开发及推广管理工作，对质检行业的信息化建设有一定的了解和丰富的实验经验。具有较强的的市场开拓及企业管理能力。现任北京中榕基信息技术有限公司董事长兼总经理及公司深圳分公司总经理。

  宾壮兴先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  靳谊：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，毕业于武汉理工大学计算机科学与技术专业，专科学历。1998年加入公司，先后担任工程师、项目经理、资深工程师、副主任工程师、主任工程师、协同管理事业部经理。具有较强的研发管理能力与大型企业管理信息系统分析和整合规划能力，负责协同管理业务技术管理以及企业内部信息系统建设工作，主持设计研发了“榕基电子单证系统”、“榕基I-TASK任务管理平台”等公司战略产品以及能源、质检等行业十多项软件产品，曾获“福州市科学技术奖三等奖”、“福建省优秀信息主管(CIO) ”、“2009信息化年度贡献人物”。现任公司首席信息官、研发总监。

  靳谊先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。