证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2012-044号

  中粮屯河股份有限公司

  关于公司聘请的会计师事务所更名的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十八次董事会、公司2011年年度股东大会审议通过，公司聘任天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2012年度财务报告审计机构。

  日前，公司收到天职国际会计师事务所的告知函，根据《中国人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》（财政部令24号）以及《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12 号）的规定，天职国际会计师事务所实施了特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后的名称变更为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。 据此，公司聘请的2012年度财务报告审计机构更名为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”。 本次变更仅为名称变更，该会计师事务所主体未发生变更。本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一二年十一月十六日