公司2012年第二次临时股东大会
决议公告
股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2012-020
中炬高新技术实业（集团）股份有限
公司2012年第二次临时股东大会
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2012年11月16日（星期五）下午，在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2012年第二次临时股东大会。本次股东会由董事会召集，以现场记名投票表决方式进行。参加大会的股东及股东授权代表共35人，代表股份数97,572,419股，占公司股份总数的12.25%。大会由董事长熊炜先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于广东美味鲜调味食品有限公司为广东厨邦食品有限公司银行贷款提供担保的议案》；
（97,572,419股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
二、公司《分红管理制度》；
（97,572,419股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
三、公司《2012-2014年股东回报规划》；
（97,572,419股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
四、修订《公司章程》的议案。
（97,572,419股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）
三、律师见证情况
本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议
2、律师法律意见书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2012年11月16日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2012-021
中炬高新技术实业（集团）股份
有限公司第七届董事会第十三次
会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第七届董事会第十三次会议于2012年11月13日发出会议通知，于2012年11月16日下午召开。会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，独立董事曹红文、桂水发以通讯方式表决，其他董事以现场方式表决。会议应到董事9人，实到9人，会议有效表决票数为9票。监事会部分成员及全体高管列席了现场会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长熊炜先生主持。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、关于聘任副总经理的议案。
公司根据业务发展需要，聘任朱洪滨先生为副总经理（有关简历见附件），任期至本届董事会任期届满。
独立董事对该议案出具了独立意见，认为：朱洪滨先生在公司工作18年，并担任过高层管理人员，目前在下属房地产公司担任总经理职务，主持房地产公司全面工作；具有较强业务能力，能胜任新职务。同意聘任朱洪滨先生为公司副总经理。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2012年11月16日
附件：朱洪滨先生简历
朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历。1985年至1989年，就读于东南大学土木工程系建筑专业；1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院，从事工业与民用建筑结构设计工作；1994年至2007年，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司资产运营部，历任职员、副经理、经理；2008年1月至2010年4月，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理助理；2010年4月至今，任职广东中汇合创房地产有限公司董事、副董事长、总经理。
朱洪滨先生长期负责中炬高新产业园区及广珠轻轨中山站片区的土地开发、工程建设管理工作，同时承担公司土地转让、区内企业厂房建设等工作，迄今已主持完成建设项目20多个、近40万平方米的物业，较大型的项目有佳能公司厂房、公司第二、三生活区，以及汇景东方一、二期项目等；具有丰富的园区开发、工程管理方面的经验。