2012年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2012－110
华数传媒控股股份有限公司
2012年第六次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
华数传媒控股股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年10月31日以公告形式发出通知，于2012年11月16日上午10:00在浙江省杭州市西湖区文三路18号浙江新世纪大酒店四楼以现场表决方式召开。
本次会议由公司董事会召集，由董事长励怡青女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人10名，代表有表决权股份989,442,900股，占公司有表决权总股份的90.19%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意393,768,364股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。关联股东华数数字电视传媒集团有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意989,442,900股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
3、审议通过了《关于制定<关联交易决策规则>的议案》；
表决结果：同意989,442,900股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
4、审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意989,442,900股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
5、审议通过了《关于制定<避免股东及关联方资金占用规则>的议案》；
表决结果：同意989,442,900股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
6、审议通过了《关于制定<独立董事工作规则>的议案》。
表决结果：同意989,442,900股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、赵琰
3、结论性意见：
华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2012年第六次临时股东大会会议决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2012年11月17日