股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2012-021

  中国建设银行股份有限公司

  关于获准发行次级债券的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年8月18日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年第一次临时股东大会审议通过了发行不超过800亿元人民币次级债券的议案，决议有效期限自批准之日起至2013年8月31日止。根据前述决议，经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本行已于2011年11月在全国银行间债券市场公开发行了400亿元人民币次级债券（以下简称“2011年发行”）。

  继2011年发行之后，根据2011年第一次临时股东大会决议，本行向监管机构报送了关于发行400亿元人民币次级债券的请示。近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国建设银行发行次级债券的批复》以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过400亿元人民币次级债券。

  关于本次次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2012年11月16日