证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2012-30

  南宁化工股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会，于2012年11月16日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份75,729,237股，占公司总股本的32.20%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长覃卫国先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

  审议通过《关于独立董事、董事变动的议案》

  采用累积投票方式，逐个表决。

  1、选举王若晨先生任公司独立菫事；

  表决情况：75,729,237股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  2、选举任起盈先生任公司菫事；

  表决情况：75,729,237股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  3、选举郭兴先生任公司菫事；

  表决情况：75,729,237股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  本次股东大会经国浩律师(南宁)事务所韦朝鸿、覃朗律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年11月16日