证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2012- 031号

重庆啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2012年11月14日发出，会议于2012年11月19日上午9点正以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，关联董事回避表决后，实际参加表决董事8名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以书面表决方式审议通过《关于同意修改重庆嘉酿啤酒有限公司<公司章程>、<合资合同>的议案》。

本公司于近日分别收到本公司控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称：嘉酿公司）股东重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称：轻纺控股）和重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）《通知函》，轻纺控股及重啤集团已与嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）签订了《股权转让合同》，分别将其持有的嘉酿公司8.58%股权和10%的股权转让给嘉士伯香港。

本次股权转让完成后，嘉酿公司股权结构为：

股东名称	持股比例
重庆啤酒股份有限公司	51.42%
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	48.58%

鉴于上述股权结构变更情况，嘉酿公司《公司章程》与《合资合同》也应作出相应的修改。

鉴于本议案涉及关联交易事项，独立董事对本议案进行了事前审核并同意提交本次董事会审议并发表了如下独立意见：

1、公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资控股重庆兴汇投资有限责任公司的议案》，批准公司签订了投资控股重庆兴汇投资有限责任公司（现已更名为重庆嘉酿啤酒有限公司）《合资合同》和《增资协议》。

鉴于嘉酿公司的股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）已与重庆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：重啤集团）和重庆轻纺控股（集团）公司（以下简称：轻纺控股）的签订《股权转让合同》，受让重啤集团持有的嘉酿公司10%的股权和轻纺控股持有的嘉酿公司8.58%的股权，本次股权转让完成后，嘉士伯香港将持有嘉酿公司48.58%的股权。

该事项的发生不会造成本公司对嘉酿公司的股权比例和控制地位的变化，不会损害本公司及公司股东的利益。

同意根据上述股权结构变更情况，对嘉酿公司《公司章程》与《合资合同》的相关条款作出相应的修订。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2012年11月19日

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2012-032

重庆啤酒股份有限公司

监事会公告 

本公司监事会于2012年11月19日收到本公司工会《关于补选职工代表监事的函》，鉴于职工代表出任的公司监事刘德华先生因工作变动原因辞去公司监事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司职代会召开会议决定，补选闫静女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

   2012年11月19日

闫静女士简历：女，34岁，大学本科，经济师，历任重庆啤酒（集团）有限责任公司总经理办公室秘书，人力资源处职员、重庆啤酒股份有限公司人力资源处副处长，现任本公司人力资源处长。