股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-047
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知于2012年11月2日和2012年11月12日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2012年11月19日在公司会议室以召开，召开方式为现场投票和网络投票相结合。会议由董事长李进巅先生主持，会议符合公司法及公司章程的相关规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人694人，代表股份153,536,008股，占公司总股本的26.72%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次会议。
二、议案表决情况
股东及股东授权代表以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了审议并逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决情况：投票人数681人，同意151,234,595股，占出席会议有表决权股份总数的98.50%；反对1,548,885股；弃权752,528股。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
2.1非公开发行股票种类
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.2非公开发行股票的面值
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.3非公开发行股票的发行方式和发行时间
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.4非公开发行的股票数量
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.5非公开发行的股票价格及定价方式
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.6发行对象及认购方式
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.7非公开发行股票限售期的安排
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.8非公开发行股票的上市地点
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.9本次募集资金用途
表决情况：投票人数650人，同意32,382,745股，占出席会议有表决权股份总数的93.41%；反对1,598,885股；弃权687,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.10非公开发行股票前滚存的未分配利润安排
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
2.11决议的有效期
表决情况：投票人数649人，同意32,222,745股，占出席会议有表决权股份总数的92.94%；反对1,598,885股；弃权847,508股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：投票人数644人，同意151,044,515股，占出席会议有表决权股份总数的98.38%；反对1,543,485股；弃权948,008股。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决情况：投票人数641人，同意32,177,645股，占出席会议有表决权股份总数的92.81%；反对1,543,485股；弃权948,008股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。
表决情况：投票人数642人，同意32,178,645股，占出席会议有表决权股份总数的92.82%；反对1,543,485股；弃权947,008股。关联股东辽宁曙光集团有限责任公司、李进巅、李海阳回避了表决。
6、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
表决情况：投票人数644人，同意151,044,515股，占出席会议有表决权股份总数的98.38%；反对1,543,485股；弃权948,008股。
7、审议通过了《未来三年分红回报规划（2012年-2014年）》。
表决情况：投票人数643人，同意151,272,815股，占出席会议有表决权股份总数的98.53%；反对1,280,285股；弃权982,908股。
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：投票人数642人，同意151,140,415股，占出席会议有表决权股份总数的98.44 %；反对1,411,685股；弃权983,908股。
三、律师见证情况
公司聘请北京金杜律师事务所律师赵剑出席见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2012年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会
2012年11月19日