证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2012-018

  江苏江南高纤股份有限公司第四届

  董事会第十七次会议决议公告

  江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2012年11月10日发出，本次会议于2012年11月18日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应到9人，参与表决的董事9人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了《关于入股江苏金科信用再担保股份有限公司的议案》。

  在江苏省金融办的组织推动下，以小额贷款公司股东作为主发起人，设立江苏金科信用再担保股份有限公司（暂定名），公司拟出资人民币500万元，经营范围：融资性担保，再担保，金融创新业务及省金融办批准的其它业务。为小贷公司向银行融资提供担保，为江苏金农股份有限公司统贷业务和现金池业务提供担保。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  江苏金科信用再担保股份有限公司由83家股东共同发起设立，总股本为3.07亿元，股东出资情况如下：

  江苏金翔石油化工有限公司出资1000万元，占总股本的3.26%；

  江苏华丰投资有限公司出资1000万元，占总股本的3.26%；

  泰州三福船舶集团有限公司出资1000万元，占总股本的3.26%；

  江苏银珠化工集团有限公司出资1000万元，占总股本的3.26%；

  江苏振球投资有限公司出资800万元，占总股本的2.61%；

  其它股东出资额均在200万元-500万元之间。

  本公司出资人民币500万元，占总股本的1.63%，本次投资不构成关联交易。

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  2012年11月20日