证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2012-035

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  第六届二十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年11月14日，浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称公司）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届二十八次董事会（通讯方式）的通知。于2012年11月19日上午汇总表决结果，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体董事认真审议，以书面表决方式，形成以下决议：

  一、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2011年度高管年薪兑现的议案》。

  【2011年度公司总经理岗位年薪收入为：基本年薪38.58万元，考核年薪48.54万元，合计87.12万元（税前）。其中考核年薪的15%即7.28万元提留作为该任期的经营风险抵押金。其他高管等人员按系数比例发放。2012年高管人员年薪暂按相应的基数预发。】

  二、 以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009-2011年高管风险金兑现的议案》。

  【公司高管2009-2011年任期考核评价结果为优秀，按考核办法规定全额退还经营风险金，并给予一定比例的风险金奖励（2009年度优秀按30%奖励，2010、2011年度优秀按50%奖励）。公司总经理岗位兑现风险金总额为39.31万元，其他高管按相应系数比例退还。】

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十九日