2012年度第一次临时股东大会
决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2012－021
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年11月19日下午1时；
2、召开地点：公司办公楼309会议室；
3、召开方式：现场记名投票方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：副董事长陈和文先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共29人(其中A股股东为17人，B股股东为12 人)，共持有公司有表决权股份197,007,471股(其中A股192,359,056股，B股4,648,415股)，占公司股份总数的55.169896%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
公司增补董事的议案-选举叶富才先生为公司董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 197,007,471 | 197,007,392 | 79 | 0 | 99.999960% |
| A股股东 | 192,359,056 | 192,358,977 | 79 | 0 | 99.999959% |
| B股股东 | 4,648,415 | 4,648,415 | 0 | 0 | 100% |
五、律师见证意见
本次股东大会经上海市震旦律师事务所邵曙范、陈晓栋律师见证并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2012年11月20日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2012－022
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届一二〇次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届一二〇次董事会于2012年11月19日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、陆启耀先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事费方域先生、诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司副董事长陈和文先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议公司选举董事长的议案；
选举叶富才先生为公司董事长，任期至本届董事会换届止（简历见附件）。
表决结果： 9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、审议公司向上海银行虹口支行申请续贷的议案；
因公司流动资金周转需要，拟向上海银行虹口支行申请流动资金续贷人民币1000万元，期限为一年，利率为基准利率。
表决结果： 8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
三、审议公司G6500引进项目产业化后续技术改造的议案。
公司G6500技术引进项目业经公司董事会及股东大会审议通过，项目实施工作正在有序推进，第一期技术改造工作基本完成。为进一步提高G6500系列剑杆织机产业化进程，公司拟开展后续技术改造。经分析论证，拟添置部分加工设备、运输设备、加工中心辅助设备、检验检测设备，对部分现有设备进行大修理和控制系统改造，对相应的辅助设施进行改造或修缮，改建4#楼底层车间成为G6500专用的装配车间，添置用于项目管理、生产管理、技术资料电子数据安全保密的计算机软件和硬件系统。上述技术改造方案预算总额992万元，本次添置及改造设备等资金需自筹，拟通过公开招标、比价采购等方式进行。
董事会同意上述议案，并授权经营班子实施。
表决结果： 9票同意、0票反对、 1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2012年11月20日
附：
叶富才先生简历：
叶富才，男，1951年7月20日，汉族，中共党员，大学本科，高级经济师。现任太平洋机电（集团）有限公司总裁（法定代表人）、党委副书记。
主要简历：
1991.08-1998.08 历任上海电器成套厂副厂长、党委副书记、厂长
1998.08-2001.01 上海华通开关厂厂长
2001.01-2004.03 上海电气（集团）总公司通用机械事业部部长、
上海通用机械（集团）公司总经理
2004.03-2009.12 历任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长、
上海电气(集团)总公司战略规划部常务副部长、部长
2009.12-2010.01 太平洋机电（集团）有限公司党委书记、董事长（法定代表
人）
2010.01-2012.05 太平洋机电（集团）有限公司党委书记、执行董事（法定代
表人）
2012.05-至今 太平洋机电（集团）有限公司总裁（法定代表人）、党委副
书记
期间：
2010.06至今 兼任上海一纺机械有限公司（法定代表人）执行董事