证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-057

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  2012年第二次

  临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、公司于2012年10月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；2012年10月29日，公司控股股东深圳市成农投资有限公司提议在2012年第二次临时股东大会上增加审议《关于变更会计师事务所的议案》的临时提案；公司于2012年11月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的补充通知》。

  2、本次股东大会无变更、否决、修改、新增议案的情况。

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年11月19日（星期一）上午10:00点

  2、召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 105,985,882 股，占公司有表决权股份总数的 75.17 %。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司保荐人、见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为：同意 105,985,882 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。

  2、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》

  同意补选张国恩先生为第二届监事会监事，任期至本届监事会期满，自股东大会审议通过之日起生效。其简历详见2011年10月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告》。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果为：同意 105,985,882 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。

  3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  表决结果为：同意 105,985,882 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

  反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；

  弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、邓娇律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  六、备查文件

  1、深圳市金新农饲料股份有限公司《2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十九日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-058

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  重要事项停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免对公司股价造成重大影响，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：金新农,股票代码：002548）自 2012 年 11 月 19 日开市起停牌，公司预计于 2012 年 11 月 21 日披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月十九日