证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-023

  厦门华侨电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

  暨2012年第二次临时股东大会通知公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2012年11月19日召开，会议采取通讯表决的形式，应表决董事11名，实际表决董事8人，董事王宪榕、董事吴小敏、董事郑毅夫因出差未能进行表决。会议审议通过以下议案：

1、《关于延长厦门华侨电子股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司于2011年11月15日公布了非公开发行A股股票预案，并经2011年12月6日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2012年11月15日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1487号）文件，本公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

鉴于公司2011年12月6日股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，拟提议将公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》之有效期自到期日起延长12个月，原授权内容不变。

该议案尚需提交股东大会审批。

2、《关于召开2012年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

经研究决定，公司拟于2012年12月6日（星期四）召开公司2012年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项汇报如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年12月6日下午14:00；

网络投票时间为：2012年12月6日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

3、股权登记日：2012年12月3日；

4、现场会议召开地点：厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅；

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、《关于延长厦门华侨电子股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、凡是2012年12月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议或参与本次网络投票；

3、符合法定条件的股东代理人。（授权委托书见附件一）

4、本公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体投票操作程序详见附件二。

五、参加现场会议的登记方法

1、符合出席条件的股东及股东代理人，于2012年12月5日（上午9：00—11：30，下午13：00—15：00）持股东账户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、联系方式：

公司地址：厦门市湖里大道22号；邮政编码：361006

联系电话：（0592）3157203；传真：（0592）3157999

联系人：高松丽、林志钦

六、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年11月19日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按下列指示行使表决权（在表决项后面的方框内打“√” ）：

序号	议案	表决指示
		赞成	反对	弃权
总议案	表示对以下所有议案同意表决
1	《关于延长厦门华侨电子股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：

附件二：

厦门华侨电子股份有限公司股东参加2012年第二次临时股东大会网络投票的操作流程

采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012年12月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738870	厦华投票	1	A股

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738870；

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案序号为1的需要表决的议案事项，依此类推。以99.00元代表本次股东大会的所有议案。

具体情况如下：

序号	议案	申报价格
总议案	表示对以下所有议案同意表决	99.00
1	《关于延长厦门华侨电子股份有限公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1
反对	2
弃权	3

（5）投票举例：

A、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对所有议案投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	99.00	买入	1股

B、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	1股

C、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	2股

D、股权登记日持有ST厦华股票的投资者对议案1投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738870	1.00	买入	3股

（6）、投票注意事项：

①表决申报不得撤单；

②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。