证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-036

  山东齐峰特种纸业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年11月13日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2012年11月19日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《山东齐峰特种纸业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》

  表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  《山东齐峰特种纸业股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

  2012年11月20日