股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-031

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2012年11月16日在南京召开，会议应到监事8名，出席会议监事及授权出席监事8名，胡祖六监事、陈世敏监事因公务无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司关于监事会提名委员会工作细则的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于监事会监督委员会工作细则的议案

  同意：8票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一二年十一月十六日