证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-041

广西五洲交通股份有限公司

2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、时间：2012年11月20日上午9点

2、地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

3、本次会议采取现场记名投票表决的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

类别	人数	持有（代表） 股份（股）	占公司有表决权 总股份的比例（%）
出席会议的股东（代理人）	3	452,739,000	54.30
合计	3	452,739,000	54.30

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管人员的列席情况：

（1）公司在任董事12人，出席11人，梁君董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；

（2）公司在任监事6人，出席4人，高力生、胡煜监事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；

（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会；

（4）公司徐德、王勇副总经理，韦韬工会主席列席本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议审议通过关于补选公司第七届董事会独立董事的议案并作出决议。由于工作变动的原因，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及上市公司独立董事任职的有关规定，张天灵先生请求辞去公司独立董事职务。董事会提名邓远志先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经大会选举，邓远志先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期从2012年11月20日起至公司第七届董事会任期届满止。

三、律师见证情况

国浩律师（南宁）事务所[广西桂云天律师事务所更名为国浩律师（南宁）事务所]岳秋莎、梁定君律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

（二）国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十一日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-042

广西五洲交通股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于工作变动的原因，韩钢先生向董事会递交了辞职报告，请求辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职报告自2012年11月20日生效。韩钢先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。

本公司及董事会对韩钢先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示感谢。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十一日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-043

广西五洲交通股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年11月20日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开。会议通知于2012年11月9日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议董事12名，亲自参加会议的董事11名, 分别是何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事，梁君董事因其他公务无法亲自出席本次会议，书面授权王强董事代为出席会议并行使表决权。会议由何国纯董事长主持。

会议审议通过了以下全部议案并作出决议：

一、审议通过关于调整公司第七届董事会审计委员会及预算管理委员会委员组成的议案；

经公司2012年第五次临时股东大会选举，邓远志先生当选为公司第七届董事会独立董事。根据有关规定，董事会对公司第七届董事会审计委员会、预算管理委员会委员组成调整如下：

1、审计委员会原由张天灵、张忠国、季晓泉、孟杰组成，张天灵任主任委员；现调整为：审计委员会由邓远志、张忠国、季晓泉、孟杰组成，邓远志任主任委员。

2、预算管理委员会原由何国纯、刘先福、饶东平、张天灵组成，何国纯任主任委员；现调整为：预算管理委员会由何国纯、刘先福、饶东平、邓远志组成，何国纯任主任委员。

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司财务总监的议案；

鉴于韩钢先生由于工作变动的原因请求辞去公司财务总监（财务负责人）的职务（详见公司同日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于财务总监辞职的公告》），根据《公司法》和本公司章程的有关规定，总经理饶东平先生提名张天灵先生任公司财务总监，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意公司聘任张天灵先生为财务总监（财务负责人），任期从2012年11月20日起至公司第七届董事会任期届满止。

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于调整公司坏账准备计提比例的议案；

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,为更加客观真实地反映公司的经营成果,经董事会审议，同意公司自董事会审议通过之日（2012年11月20日）起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，即对账龄1年以内的应收款项，坏账准备计提比例由原来的6%调为3%；对账龄5年以上的应收款项，坏账准备计提比例由原来的15%调为50%；帐龄1-2年的应收帐款，坏账准备计提比例维持8%不变；帐龄2-3年的应收帐款，坏账准备计提比例维持10%不变；帐龄3-5年的应收帐款，坏账准备计提比例维持15%不变。

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于调整公司坏帐准备计提比例的公告》

4、审议通过关于制订公司资产减值管理办法的议案；

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

《广西五洲交通股份有限公司资产减值管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5、审议通过关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案；

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案提交公司2012年第六次临时股东大会审议。

6、审议通过关于修订公司财务会计管理制度的议案；

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过公司关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的整改报告；

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站的议案；

为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，公司控股子公司广西万通国际物流有限公司（以下简称“万通公司”）根据以项目建设为支撑调整物流园功能、加快业务转型，培育新的商业模式和盈利模式的发展思路，计划建设中国-东盟（凭祥）国际客运站项目。该项目总投资额预计为65,453.1万元（所有建设资金均由项目业主自筹解决），分二期建设，其中：一期拟投资27,863.2万元，主要建设国际客运站（主站房）；二期拟投资37,294.9万元，主要建设国际客运站（配套工程）。经董事会审议，拟同意万通公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站项目。

本议案提交公司2012年第六次临时股东大会审议。具体详见公司同日披露的《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案。

对议案的表决结果为：赞成12票，反对0票，弃权0票。关于召开股东大会的具体事宜公司另行公告。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十一日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-044

广西五洲交通股份有限公司

关于调整坏帐准备计提比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期：董事会审议通过之日起（2012年11月20日）

2、变更原因：公司目前构建的两个物流贸易平台，即广西五洲国通投资有限公司和广西万通国际物流有限公司，经历了多年的运转经验，根据客户回款的安全性、客户构成，业务类型等特点，使得资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而需对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定,公司决定自董事会审议通过之日（2012年11月20日）起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，即对账龄1年以内的应收款项，坏账准备计提比例由原来的6%调为3%；对账龄5年以上的应收款项，坏账准备计提比例由原来的15%调为50%；帐龄1-2年的应收帐款，坏账准备计提比例维持8%不变；帐龄2-3年的应收帐款，坏账准备计提比例维持10%不变；帐龄3-5年的应收帐款，坏账准备计提比例维持15%不变。

3、变更前后采用的坏帐准备计提比例对比

账龄	变更前	变更后
1年以内	6%	3%
1-2年	8%	8%
2-3年	10%	10%
3-5年	15%	15%
5年以上	15%	50%

4、审批程序：本次会计估计变更需经董事会、监事会审议，鉴于本次会计估计变更影响额占净利润的比例不会超过50%，不需提交股东大会审议。公司已于2012年11月20日召开了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第六次会议，均审议通过了《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。公司独立董事对本次调整公司坏帐准备计提比例事项也发表了独立意见。

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明

为积极推进多元化经营，拉长物流业务链，拓展经营投资空间，提升物流贸易业务，公司本次根据实际情况适当调整会计估计，使财务报表更能反映公司实际，符合会计准则精神。

三、本次会计估计变更对公司的影响

1、本次会计估计变更自董事会审议通过之日（2012年11月20日）起执行,不影响公司以前年度的利润,根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、经测算,本次会计估计变更预计增加2012年公司股东的净利润约为580万元。

四、独立董事、监事会意见

1、公司独立董事认为：结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据会计准则规定,公司决定调整坏帐准备计提比例是必要的。公司独立董事对此表示赞成。

2、监事会认为：董事会审议通过本次变更会计估计事项，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。公司调整坏帐准备计提比例，符合企业会计准则等有关规定，同意公司本次变更会计估计事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司调整坏帐准备计提比例事项的独立意见。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十一日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-045

广西五洲交通股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：中国东盟（凭祥）国际客运站

投资金额：项目总投资额预计为65,453.1万元。

投资期限：一期建设预计从2013年5月至2014年8月，二期建设预计从2013年9月至2015年9月。

投资资金来源：项目所有建设资金均由项目业主自筹解决。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，公司控股子公司广西万通国际物流有限公司（以下简称“万通公司”）根据以项目建设为支撑调整物流园功能、加快业务转型，培育新的商业模式和盈利模式的发展思路，计划建设中国-东盟（凭祥）国际客运站项目。

项目总投资额预计为65,453.1万元，分二期建设，其中：一期拟投资27,863.2万元，主要建设国际客运站（主站房）；二期拟投资37,294.9万元，主要建设国际客运站（配套工程）。

本次公司控股子公司对外投资事项不构成关联交易。

（二）董事会审议情况

公司于2012年11月20日在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站的议案》。会议应到董事12人，实到董事11人, 分别是何国纯、刘先福、王强、饶东平、王权、季晓泉、孟杰董事和张忠国、陈潮、董威、邓远志独立董事，梁君董事因其他公务无法亲自出席本次会议，书面授权王强董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和非董事高管人员列席了会议。会议由董事长何国纯先生主持。对议案的表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（三）按照公司对外投资的决策权限规定，本次对外投资行为需经公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

（一）项目名称

中国-东盟（凭祥）国际客运站

（二）项目地址

本项目建设地址位于凭祥市南大路以东，南环路以南，中国—东盟自由贸易区凭祥国际物流园二期用地西北角（润通国际对面），占地约111.4亩。

（三）项目规划情况

本项目总用地面积73,185.85 ㎡，净用地面积59,373.06 ㎡，客运站用地面积35,973.06 ㎡，配套商业、住宅用地面积23,400 ㎡，建筑占地面积21,937.1 ㎡，地上建筑面积130,789.6㎡，地下建筑面积52,682.2㎡。密度36.95%，容积率2.20，绿地率26.51%。客运发车位30个，客车停车位122个，出租及社会停车位801个。本项目按客运一级站的标准设定建设规模及功能用房。

（四）项目经营管理模式

项目计划采取出售和出租相结合模式经营。这一经营管理模式的优点是回收成本快，利润高，能满足不同客户的需求，便于招商引资，但经营管理难度大。

（五）项目实施进度计划

1、建设工期

项目的建设工期预计一期客运站及附属商业从2013年5月30日至2014年8月30日， 共计15个月。二期配套工程从2013年9月30日至2015年9月30日， 共计24个月。

2、实施进度计划

本项目的实施进度计划为38个月，时间从2012年8月至2015年10月。具体为：可行性研究报告编制及评估工作从2012年8月至10月，评估工作结束后，11月开始工程方案及初步设计，2013年1月底完成，一期客运站及附属商业施工图设计及审批从2013年2月开始，至 2013年4月底结束；2013年5月进行项目招投标工作，于5月底结束；2013年6月主体工程基础部分破土动工，至2014年8月30日以前完成工程验收，2014年9月正式投入使用。二期配套工程施工图设计及审批从2013年5月开始，至2013年8月底结束；2013年9月进行项目招投标，10月开始基础施工，至2015年9月底完成工程验收，2015年10月正式投入使用。

三、对外投资对公司的影响

（一）对外投资的资金来源安排；

项目所有建设资金均由项目业主自筹解决。

1、一期工程资金筹措共计28,000万元，其中：

（1）中国—东盟（凭祥）国际客运站作为凭祥市重点客运基础项目，可申请专项资金投入，估计此部分费用约为1,500万元左右；

（2）客运站项目土地抵押获得资金约3,500万元；

（3）自筹资金约5,000万元；

（4）申请贷款资金约5,000万元；

（5）客运站项目一期主体封顶后，附属商业预售获得收入。

2、配套工程（二期工程）资金筹措共计37,500万元，其中

（1）申请贷款资金约10,000万元；

（2）一期、二期商业出售获得收入。

（二）项目投资效益估算

1、投资估算

经估算，本项目总投资额为：65,453.1万元，其中国际客运站（主站房）27,863.2万元，国际客运站（配套工程）37,294.9万元。

2、经济效益分析

凭祥国际客运站建设期为3年。客运站（主站房）工程包含建设期的投资回收期为3.74年，配套工程包含建设期的投资回收期为6.71年，项目有良好的盈利前景，还贷能力强，具有较强的抗风险能力，从财务角度上看是可行的、合理的。

（三）凭祥国际客运站是一个社会效益、经济效益与环境效益较好的公益性公共设施项目。项目的建设适应了市场的需求，有利于区域的发展。从投资收益的角度看，项目也具有较好的盈利和较强的还贷能力，土地、政策及诸多建设条件也已基本具备，可通过开发配套办公、商贸、旅游服务设施和公共服务设施来获得投资回报。另外该项目有利于增加物流园及其周边的人气，也可为万通公司今后提供较为平稳可靠的盈利保障。

四、对外投资的风险分析

（一）风险分析

1、政策风险

客运站项目的建设需要政府的大力支持，国家土地政策、财税政策等政策法规影响到项目的建设。该项目用地范围已经划定，相关的手续可尽快办妥，政策风险对本项目而言属一般风险。

2、资金风险

资金风险指建设项目资金供给中断或延误给项目建设带来的风险。本项目的投资额大，所有65,453.1万元（含配套部分）的投资额中，拟申请交通基础建设资金1,500万元，贷款15,000万元，其余大部分资金需要通过项目融资和房产预售筹集。因此，项目资金的妥善解决和合理安排对于项目的顺利建设显得尤为重要。资金风险构成了本项目最主要的风险。

3、工程风险

工程风险指因设计方案、工程地质、水文地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。尽管项目建设所在地的地质水文稳定，项目工程方案变动的可能性较小，项目工程建设期较长，项目的某些费用支出较难准确把握，因此，项目建设具有一定的工程风险。工程风险对本项目而言属于中等程度的风险。

4、投资估算风险

投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长， 各种费用、费率等的提高。对于此项目而言，估算风险属一般风险。

5、市场风险

市场风险主要源于客运市场的萎缩以及客源的分散导致运量不足从而影响客运站的经营状况。由于客运行业本身竞争就比较激烈，客运市场也存在很多不确定因素，所以市场风险也是本项目主要的风险。

（二）风险防范措施

1、项目政策风险的防范。一方面需要研究、关注相关的政策及其变动，以便根据变动了的政策作出有利于项目建设的措施和行动，另一方面则要尽快实施项目建设，减少因政策变动而给项目建设造成的不利后果。

2、项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。对于本项目而言。在稳妥落实自有资金以及银行贷款的同时，更应加强项目业主与自治区交通厅、市发改委、财政局、建设局、交通局等有关政府部门的沟通、合作，争取市有关主要领导及各政府部门领导的支持，尽快落实余下资金的来源。

3、项目工程量的增多以及施工工期的延长是造成项目工程风险的主要原因。因此，工程风险的防范既需要探清项目场地的地质水文状况，也需要在设计阶段全面考虑工程风险因素，施工阶段精心组织施工、保证施工按时按质按量地完成，还需要在项目实施过程中采取针对性的措施，避免或降低工程风险的危害。

4、投资估算风险的防范需要在估算时考虑人工、材料等费用、费率上涨的可能性，并预留预备费并尽早实施项目建设。

5、市场的风险防范主要从客运站的自身出发，加强自身的经营管理提高服务质量，及时把握市场动态，提高自身的竞争力，从而将市场风险降到最低。

五、备查文件目录

1、广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一二年十一月二十一日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-046

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年12月21日（星期五）上午9点

●出席大会的股权登记日：2012年12月17日

●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼

公司第二会议室

●会议方式：现场表决方式

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决议，公司定于2012年12月21日上午9点召开2012年第六次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议召开日期和时间：2012年12月21日上午9点开始

（二）股权登记日：2012年12月17日

（三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼

公司第二会议室

（四）召集人：公司董事会

二、会议审议事项

序 号	议案内容	是否为特别 决议事项
1	关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站的议案	否
2	关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案	否

议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》。

广西五洲交通股份有限公司2012年第六次临时股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

三、出席大会股权登记日及会议出席对象

（一）股权登记日：2012年12月17日

（二）会议出席对象：

1、截止2012年12月17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。

2、公司董事、监事、非董事高级管理人员。

3、见证律师。

4、其他人员。

四、参加现场会议登记事宜

（一）登记时间

2012年12月18日上午9点至11点30分，下午15点至17点30分。

（二）登记地点

广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原

件经律师确认参会资格后出席股东大会。

五、其他事项

（一）联系方式：

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：林明、侠宇

联系电话：0771-5518383、5520235

传真号码：0771-5518111

（二）本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

六、备查文件

广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O 一二年十一月二十一日

附件： 股东授权委托书格式

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2012年12月21日召开的2012年第六次临时股东大会，并对以下议案全权或按以下授权行使表决权：

议案 序号	表决事项	表决意见
		赞成	反对	弃权
	关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥）国际客运站的议案
	关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案

（说明：如非全权委托，请在表决意见中的“赞成”或“反对”或“弃权”空

格内填上“√”，涂改、多选或不选按弃权处理。）

委托人姓名：

委托人身份证号码：

持股数：

委托人证券帐户名称及帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

委托人签名： 受托人签名：

（法人股东加盖公章）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-047

广西五洲交通股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第六次会议于2012年11月20日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开。会议通知于2012年11月9日发出。会议应到监事6人，亲自出席会议4人, 分别是张丽桂、黎宇、刘敏赞、郭仕强。高力生主席因其他公务无法亲自出席会议，书面授权委托张丽桂副主席代为出席会议并行使表决权和主持会议；胡煜监事因其他公务无法亲自出席会议，书面授权委托黎宇监事代为出席并行使表决权。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由张丽桂副主席主持。

会议审议通过关于调整公司坏账准备计提比例的议案并作出决议。根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况,本着谨慎性的会计原则,为更加客观真实地反映公司的经营成果,公司自董事会审议通过之日（2012年11月20日）起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更，即对账龄1年以内的应收款项，坏账准备计提比例由原来的6%调为3%；对账龄5年以上的应收款项，坏账准备计提比例由原来的15%调为50%；帐龄1-2年的应收帐款，坏账准备计提比例维持8%不变；帐龄2-3年的应收帐款，坏账准备计提比例维持10%不变；帐龄3-5年的应收帐款，坏账准备计提比例维持15%不变。

监事会认为：董事会审议通过本次变更会计估计事项，审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。公司调整坏帐准备计提比例，符合企业会计准则等有关规定，同意公司本次变更会计估计事项。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司监事会

二O一二年十一月二十一日