第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号： 2012-030
重庆万里控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于 2012 年11月20日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于变更公司名称的议案
根据公司第六届董事会第十九次会议决议，公司注销下属控股子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司，根据公司第六届董事会第二十三次会议决议及公司2012年第一次临时股东大会决议，公司吸收合并下属三个全资子公司重庆万里工业电源有限公司、重庆万里启动电源有限公司和重庆万里动力电源有限公司，吸收合并完成后，三个全资子公司注销，其全部资产、负债、业务和人员由公司接收。上述子公司注销后，公司无下属子公司。因此，公司决定更名为“重庆万里新能源股份有限公司” （公司名称以工商登记机关核准为准）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修改公司章程的议案
因公司拟更名为“重庆万里新能源股份有限公司”（公司名称以工商登记机关核准为准），需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修改，具体如下：
原章程第四条 公司注册名称: 公司中文名称：重庆万里控股（集团）股份有限公司；公司英文名称： WANLI GROUP CO., LTD. CHONGQING。
修改为：公司注册名称: 公司中文名称：重庆万里新能源股份有限公司；公司英文名称：Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd.
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于向成都银行重庆分行申请短期贷款2500万元的议案
为了公司持续发展的需要, 公司拟向成都银行重庆分行贷款2500万元，此项贷款为上次贷款到期后的续贷，期限壹年，以公司全资子公司在江津双福工业园区的土地作抵押担保，由公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承提供连带责任保证担保。
四、关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
会议决定于2012年12月6日召开2012年第二次临时股东大会, 会议有关事项另行通知。
特此公告。
重庆万里控股（集团）股份有限公司董事会
2012年11月20日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2012-031
重庆万里控股(集团)股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆万里控股(集团)股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议决定，公司于2012年12月6日召开2012年第二次临时股东大会, 现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.召开时间：2012年12月6日上午9：30
2.召开地点：恒大洒店，地址：重庆市江津双福新区恒大大道1号金碧天下。
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1） 公司董事、监事、高级管理人员；
（2） 截止 2012年11月30日下午上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
三、登记方法
1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2012年12月4日前公司收到为准。 符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2012年12月4日前到本公司证券部办理出席会议登记。
2.登记时间：2012年12月4日
上午8:30—11:30，下午1:30—5：00
3.登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部
四、其它事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－47268815 传真：023－47268798 邮编：402247
3、联系人：张晶、田翔宇
特此公告。
重庆万里控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2012年11月21日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里控股（集团）股份有限公司2012年12月6日召开的 2012年第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。
本单位对本次股东大会通过中所载明的审议事项全部投赞成票。
委托人营业执照号码： 委托人持股数量：
委托人股东帐户卡： 委托单位法定代表人：
受托人身份证号码： 受托人签名：
授权单位(盖章)
签发日期：2012年 月 日