股票简称：友谊股份 友谊B股 证券代码： 600827 900923 编号：临2012-016

  上海友谊集团股份有限公司

  关于筹建百联集团财务有限责任公司

  获得批准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司近日接控股股东百联集团有限公司（下称“百联集团”）通知，公司与百联集团拟共同出资设立百联集团财务有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准，下称“财务公司”）事项已获中国银行业监督管理委员会（下称“中国银监会”）批准。根据《中国银监会关于百联集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》(银监复【2012】459号)要求，自批复之日起 6 个月内完成筹建工作，落实拟设财务公司的资本金、人员、营业场所等事项，并完成公司章程、拟办业务的规章制度及内部风险控制制度的制订工作。在筹建完成后，财务公司按照有关规定向中国银监会提交开业申请材料。

  此项投资事项已于2011年12月19日经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司《关于投资设立百联集团财务有限责任公司的关联交易公告》(编号：临 2011-042)。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司董事会

  2012年11月21日