证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2012-015

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2012年11月16日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2012年11月19日以通讯方式召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名，本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2012年11月19日

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：【2012-016】

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于召开2012年第二次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年11月19日召开了第三届董事会第十一次会议，会议决定于2012年12月5日召开2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间: 2012年12月5日上午09：30分

2、会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧温州乔治白休闲服饰有限公司二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日: 2012年11月30日

5、召开方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)凡2012年11月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的, 可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

二、会议审议事项:

审议关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案

三、会议登记方式

1、登记时间: 2012年12月4日（星期二），上午9:30至11:30、下午14:30 至16:30；

2、登记地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司一楼会议室

3、登记方法:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；

(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2012年12月4日16：30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、其它事项:

1、会议联系人: 苏忠

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月十九日

附件:

授权委托书

________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

内容	同意	反对	弃权
《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案》

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _________股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限：

委托日期: 年 月 日

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2012-017

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于部分变更“营销网络建设

项目”实施地点暨使用剩余超募

资金向该项目追加投资的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江乔治白服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]820号)核准,并经深圳证券交易所同意,浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“乔治白”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)2,465万股。发行价格为每股23.00元,募集资金总额人民币56,695.00万元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后募集资金净额为人民币53,411.60万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字（2012）第113556号”验证报告。经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过，本次发行股票募集资金按轻重缓急顺序投入以下四个项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 投资总额	项目核准文号
1	营销网络建设项目	26,785.05	平发改投资[2011]32号
2	年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目	7,000.00	虞发改外经科技[2011]3号
3	设计研发中心建设项目	1,933.31	闵发改产核[2011]48号
4	信息化建设项目	2,331.69	平发改投资[2011]31号
合计		38,050.05	-

二．本次部分变更“营销网络建设项目“实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的情况

为更好的集中优势资源，实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，由于国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设店铺或营销中心的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。

经过公司的审慎考虑，拟对部分“营销网络建设项目”的相关内容进行变更，并使用剩余超募资金向该项目追加投资。

公司“营销网络建设项目”原定于在石家庄、兰州、大连、沈阳、呼和浩特、济南、青岛、天津、乌鲁木齐、杭州、海口、长春建设12个职业装营销中心，在杭州、台州、上海、苏州、无锡建设7个直营形象店。现公司根据经济发展情况、商圈情况等，决定取消原大连职业装营销中心和杭州直营形象店，扩大对上海地区的投资力度，除此之外，其他建设项目暂时不做变更。

关于费用明细如下所示：

原营销网络建设项目中以下两个需要取消的建设项目的投资情况如下：

单位：万元

	店铺购置费	装修费用	空调及各类电子设备购置费用	建设管理费	办公及生活家居购置	职工培训费
大连职业装营销中心	819	100	30	23.725	10	5
杭州直营形象店	5000	40	5	126.125	-	2
合计	6160.85

公司拟将原用于以上两个营销网络建设项目中的实施地点的资金和超募资金剩余的2,862万元共计9,022.85万元，投资于上海直营店及办公区域的建设，其费用明细如下：

单位：元

	楼层	面积	价格
办公区域	五层	1004.71	49,935,270
商铺	一层	195.03	36,910,403
合计		1199.74	86,845,673

上述上海直营店及办公区域建设项目如果按照每平方米2000元装修，则装修费用合计240万元。

综上，上海直营店及办公区域建设项目房屋购置和装修合计8925万元。

上述对营销网络建设项目的调整集中了资源优势，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

三、本次部分营销网络建设项目的实施地点变更的影响

公司根据实际需求情况结合公司长远发展战略，对营销网络建设项目的调整集中了资源优势。本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，与公司现有经营状况相匹配，该项目的变更不会对公司经营情况产生可预见的不利影响。

本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《中小板上市企业募集资金管理细则》科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织、合理实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

四、相关意见

公司监事会于第三届监事会第八次会议上审议通过关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的议案，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力。

公司独立董事发表了《关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的独立意见》，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在募投项目发生变更的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此公司独立董事同意公司本次变更募投项目实施地点及使用部分超募资金补充募投项目资金缺口。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了《华泰联合证券有限责任公司关于浙江乔治白服饰股份有限公司部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的核查意见》，认为公司本次对部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力。本保荐机构同意乔治白部分变更“营销网络建设项目”实施地点暨使用剩余超募资金向该项目追加投资的事项。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会

2012 年 11 月 19 日